山東道恩高分子材料股份有限公司 第五屆董事會第四次會議
山東道恩高分子材料股份有限公司
(資料圖)
獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的
獨立意見
根據(jù)《公司法》
《證券法》
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1
號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東道恩高分子材
料股份有限公司章程》《山東道恩高分子材料股份有限公司獨立董事工作制度》
的有關(guān)規(guī)定，我們作為山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，本著認真、負責(zé)的態(tài)度，對公司第五屆董事會第四次會議審議的議
案進行了審議，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、《關(guān)于公司募投項目延期的議案》的獨立意見
公司本次延長募投項目實施期限是根據(jù)公司募投項目的實際實施情況做出
的審慎決定，不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次
募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們
同意公司募投項目延期。
（以下無正文）
山東道恩高分子材料股份有限公司 第五屆董事會第四次會議
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會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁]
獨立董事簽字：
王翊民 楊希勇 車 光
關(guān)鍵詞：
