證券代碼：603811        證券簡稱：誠意藥業(yè)        公告編號：2023-025

(相關資料圖)

              浙江誠意藥業(yè)股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 09 月 08 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省溫州市洞頭區(qū)化工路 118 號浙江誠意藥業(yè)

    股份有限公司洞頭制造部研發(fā)大樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     30.8099

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，以現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)

場會議由公司董事長顏貽意先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符

合《公司法》、

      《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，所做決議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  席；獨立董事陳志剛先生因工作原因未出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                反對                棄權

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                             （%）               （%）

      A股     100,842,247 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱         同意        反對        棄權

 序號                票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       司章程的議案》 ,788            0

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會審議的議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；

    根據(jù)表決結果，上述表決事項獲有效通過，出席會議的股東對表決結果沒有

異議。

三、    律師見證情況

律師：李青、王令

  本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》

                   《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決

結果合法有效。

特此公告。

                     浙江誠意藥業(yè)股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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