天賜材料（002709）
(相關(guān)資料圖)
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-125
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
（1）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2）單獨或合計持有公司5%以上
股份的股東）單獨計票。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 8 月 31
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 8
月 31 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 31 日下午 15:00 的任意時間。
二樓培訓(xùn)廳
天賜材料（002709）
易所股票上市規(guī)則》
《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共 48 人，代
表股份 799,200,961 股，占公司股份總數(shù)的 41.5097％。其中：
（1）通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表共 10 人，代表股份 707,909,958 股，
占公司股份總數(shù)的 36.7682%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共 38 人，代表股份 91,291,003
股，占公司股份總數(shù)的 4.7416％。
會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通 過了相
關(guān)議案，形成決議如下：
發(fā)行預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,451,303 股；反對票 256,560 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
天賜材料（002709）
行方案的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,451,303 股；反對票 256,560 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
集資金使用的可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,451,303 股；反對票 256,560 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
薄即期回報與采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,451,303 股；反對票 256,560 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
表決結(jié)果：同意票 799,112,661 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9890％；反對票 74,800 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,633,063 股；反對票 74,800 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,451,303 股；反對票 256,560 股；
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棄權(quán)票 13,500 股。
案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
表決結(jié)果：同意票 749,288,620 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 93.7547％；反對票 49,898,841 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
后適用）的議案》
表決結(jié)果：同意票 798,930,901 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9662％；反對票 256,560 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
表決結(jié)果：同意票 749,288,620 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 93.7547％；反對票 49,898,841 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
表決結(jié)果：同意票 749,288,620 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 93.7547％；反對票 49,898,841 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
表決結(jié)果：同意票 799,112,661 股，占出席會議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9890％；反對票 74,800 股；棄權(quán)票 13,500 股；該議案通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票 92,633,063 股；反對票 74,800 股；
棄權(quán)票 13,500 股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)本公司法律顧問北京國楓律師事務(wù)所桑健律師和曲 藝律師
天賜材料（002709）
現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、
《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》
的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表
決結(jié)果均合法有效。
備查文件：
《廣州天賜高新材料股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會會議決議》
；
次臨時股東大會的法律意見書》
。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
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