北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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(資料圖片僅供參考)
議案一：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司 2023 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司章
程》、
《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制
定 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知：
一、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前30分鐘內(nèi)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)、
并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書(shū)等證件辦理簽
到手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方可出席會(huì)議、聽(tīng)從工作人員安排入
座。
二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及股東代理人
的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東或股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。
三、大會(huì)正式開(kāi)始后，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持
有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無(wú)權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決；特殊情況，
應(yīng)經(jīng)大會(huì)工作組同意并向見(jiàn)證律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決數(shù)。
四、與會(huì)者要保持會(huì)場(chǎng)正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)?/p>
其調(diào)至靜音狀態(tài)。未經(jīng)公司董事會(huì)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何
方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。
五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等
各項(xiàng)權(quán)利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和提問(wèn)。要求現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言的股東或股東代理人，應(yīng)
于股東大會(huì)召開(kāi)前一天進(jìn)行登記，會(huì)議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)言。
股東及代理人要求現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程舉手示意，經(jīng)會(huì)議主持人
許可后方可提問(wèn)。有多名股東或股東代理人同時(shí)要求提問(wèn)時(shí)，先舉手者先提問(wèn)；
不能確定先后的，由主持人指定提問(wèn)者。
股東或股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，不得打斷
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會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言，每位股東發(fā)言限在5分鐘內(nèi)，每位股東或
股東代理人發(fā)言或提問(wèn)的次數(shù)不超過(guò)2次，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。發(fā)言或提
問(wèn)時(shí)需說(shuō)明股東名稱及所持股份總數(shù)。在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理
人不再進(jìn)行發(fā)言或提問(wèn)。股東或股東代理人違反上述規(guī)定的，會(huì)議主持人有權(quán)加
以拒絕或制止。
主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等回答股東所提問(wèn)題。對(duì)于可
能將泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問(wèn)，主持人或
其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
六、本次大會(huì)表決，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表
決采用按記名書(shū)面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司發(fā)布于上海證券交
易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司股東只能選擇
現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
七、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意
見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決
票均視投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
八、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股股東，如有多名授權(quán)出席會(huì)議的代理人，應(yīng)推舉
一名首席代理人，由該首席代理人填寫(xiě)表決票。
九、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意
見(jiàn)書(shū)。
十、對(duì)違反本會(huì)議須知的行為，本會(huì)工作人員將予及時(shí)制止，以保證會(huì)議正
常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。
十一、本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排股東的食宿和
接送等事宜，以平等對(duì)待所有股東。
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一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系
統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日（2023年9月8日）的交易時(shí)間段，即
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日（2023年9月8日）的9:15-15:00。
二、會(huì)議議程
（一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料
（二）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持
有的表決權(quán)數(shù)量
（三）宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知
（四）推舉計(jì)票、監(jiān)票成員
（五）逐項(xiàng)審議會(huì)議各項(xiàng)議案
序號(hào) 議案名稱
議案一 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
（六）與會(huì)股東及股東代理人發(fā)言及提問(wèn)
（七）與會(huì)股東對(duì)各項(xiàng)議案投票表決
（八）休會(huì)，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果
（九）復(fù)會(huì)，主持人宣布會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決
（十）見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
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（十一）簽署會(huì)議文件
（十二）會(huì)議結(jié)束
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議案一：
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的議案
各位股東及股東代理人：
因?qū)嵤?ensp;2022 年度權(quán)益分派，
公司總股本由 52,572,516 股變更為 73,601,522
股，公司注冊(cè)資本由 52,572,516 元變更為 73,601,522 元。公司擬變更公司注冊(cè)
資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。具體情況如下：
一、公司注冊(cè)資本的變更情況
公司于 2023 年 5 月 30 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《2022
年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施
前的公司總股本 52,572,516 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.14 元（含稅），以
資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.40 股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 7,360,152.24 元，
轉(zhuǎn)增 21,029,006 股。本次分配后總股本為 73,601,522 股。2023 年 6 月 16 日，
公司披露了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》
（公告編號(hào)：2023-031）。截至目前，公司 2022 年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司
總股本由 52,572,516 股變更為 73,601,522 股，公司注冊(cè)資本由 52,572,516 元
變更為 73,601,522 元。
二、《公司章程》修訂情況
根據(jù)上述基本情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如
下：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊(cè)資本：人民幣 5257.2516 第六條 公司注冊(cè)資本：人民幣 7360.1522
萬(wàn)元。 萬(wàn)元。
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第十九條 公 司 股 份 總 數(shù) 為 52,572,516 第十九條 公司股份總數(shù)為 73,601,522
股，全部為人民幣普通股。 股，全部為人民幣普通股。
除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款保持不變。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。上述
變更及修改后的內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股
東代理人審議。
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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