證券代碼：600655    證券簡(jiǎn)稱：豫園股份      公告編號(hào)：臨2023-116

(資料圖片)

債券代碼：155045    債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

債券代碼：163038    債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

債券代碼：163172    債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

債券代碼：185456    債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

       上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司

   關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

??限制性股票授予日：2023年8月30日

??限制性股票授予數(shù)量：509.38萬股

   一、限制性股票授予情況

   （一）已履行的決策程序和信息披露情況

司”）召開第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2023年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                   《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)2023年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

                       《關(guān)于公司<2023年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

查報(bào)告》。同日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)

對(duì)象人員名單的核查意見及公示情況說明》。公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在

公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議。

了《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                  《關(guān)于公

司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的議案》，

公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予2023年限制性股票

的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表意見。

  （二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明

  根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中“限制性股票的授予條件”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股

票的條件為：

  （1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法

表示意見的審計(jì)報(bào)告；

  （2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者

無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

  （3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行

利潤分配的情形；

  （4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

  （5）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

   （1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

   （2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

   （3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

   （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

   （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

   （6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

   董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，

本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的20名激勵(lì)對(duì)象授予

   （三）權(quán)益授予的具體情況

高級(jí)管理人員（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的

股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。

   （1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

   本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的

限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長(zhǎng)不超過36個(gè)月。

   （2）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

   本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票授予后即鎖定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票適

用不同的限售期，分別為自授予限制性股票完成登記之日起12個(gè)月、24個(gè)月。激

勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債

務(wù)。

   限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

                                         可解除限售數(shù)量占獲授

 解除限售期              解除限售時(shí)間

                                         限制性股票數(shù)量比例

           自授予限制性股票完成登記之日起滿12個(gè)

           月后的首個(gè)交易日起至授予限制性股票完

第一個(gè)解除限售期                                    50%

           成登記之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日

           止

           自授予限制性股票完成登記之日起滿24個(gè)

           月后的首個(gè)交易日起至授予限制性股票完

第二個(gè)解除限售期                                    50%

           成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日

           止

  在限制性股票的限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利

由公司代管，作為應(yīng)付股利在解除限售時(shí)向激勵(lì)對(duì)象支付；若根據(jù)本計(jì)劃不能解

除限售，則不能解除限售部分的限制性股票所對(duì)應(yīng)的股利由公司收回，并做相應(yīng)

會(huì)計(jì)處理。

  在解除限售期間，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理相關(guān)事宜，未滿

足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則回購并

注銷。限制性股票解除限售條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

  激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在限售期內(nèi)由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、

股票拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等

股份的解除限售期與限制性股票相同。若公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行

回購，該等股票將一并回購。

  本計(jì)劃授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

                      獲授的限制                占公告日公司

                               占限制性股票

 姓名         職務(wù)        性股票數(shù)量                股本總額的比

                                總量的比例

                      （萬股）                   例

 黃震         董事長(zhǎng)        61.28    12.03%       0.016%

 王基平       聯(lián)席董事長(zhǎng)       21.45    4.21%        0.006%

 石琨        聯(lián)席董事長(zhǎng)       42.89    8.42%        0.011%

 徐曉亮         董事        61.28    12.03%       0.016%

 龔平          董事        18.39    3.61%        0.005%

 郝毓鳴         董事        18.39    3.61%        0.005%

 倪強(qiáng)        總裁（輪值）      36.77    7.22%        0.009%

 胡庭洲       總裁（輪值）      36.77    7.22%        0.009%

 唐冀寧        執(zhí)行總裁       12.25    2.40%        0.003%

 鄒超         執(zhí)行總裁       24.51    4.81%        0.006%

 周波        執(zhí)行總裁        24.51    4.81%    0.006%

 冉飛        執(zhí)行總裁        24.51    4.81%    0.006%

       董事長(zhǎng)助理（副總裁級(jí)）兼

 蔣偉                    16.85    3.31%    0.004%

          董事會(huì)秘書

 王瑾         副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 張劍         副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 胡俊杰        副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 吳毅飛        副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 諸煒紅        副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 孟凌媛        副總裁        16.85    3.31%    0.004%

 張弛         副總裁        8.43     1.65%    0.002%

       合計(jì) 20 人        509.38   100.00%   0.131%

  注：

額的 1%。

額的 10%。

  二、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的授予激勵(lì)對(duì)象是否符

合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

過的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

                            （以下簡(jiǎn)稱“《管

理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主體資格合

法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

  監(jiān)事會(huì)同意以2023年8月30日為授予日，向本次激勵(lì)計(jì)劃的20名激勵(lì)對(duì)象授

予509.38萬股限制性股票。

  三、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的議案進(jìn)行了認(rèn)真

審議，發(fā)表意見如下：

本次激勵(lì)計(jì)劃授予日為2023年8月30日，該授予日符合《管理辦法》以及本次激

勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)

對(duì)象獲授限制性股票的條件。

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

                               《管理辦

法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有

效，滿足獲授限制性股票的條件。

排。

司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員的積極性，有效

地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并為之共同努力奮斗。

  綜上，我們一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃以2023年8月30日為授予日，向本次

激勵(lì)計(jì)劃的20名激勵(lì)對(duì)象授予509.38萬股限制性股票。

     四、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出

公司股份情況的說明

  經(jīng)核查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的公司董事及高級(jí)管理人員在限制性股票授予日

前6個(gè)月不存在賣出公司股份的情況。

     五、限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)—股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工

具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以市價(jià)為基礎(chǔ)，對(duì)限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行

計(jì)量。在測(cè)算日，每股限制性股票的股份支付公允價(jià)值=公司股票授予日市場(chǎng)價(jià)

格-授予價(jià)格，為每股3.58元。

  公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023 年 8 月 30 日，

根據(jù)授予日的公允價(jià)值總額確認(rèn)限制性股票的激勵(lì)成本，則 2023 年-2025 年授

予的限制性股票成本攤銷情況見下表：

      年度     2023 年   2024 年     2025 年    合計(jì)

 需攤銷的費(fèi)用

  （萬元）

 注：

還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

  六、法律意見書的結(jié)論性意見

  （一）本次授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理

辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）本次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司可依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定進(jìn)

行授予。

  （三）本次授予的授予日符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法、有效。

  （四）本次授予的授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》等相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法、有效。

  七、備查文件

決議；

決議；

予2023年限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的核查意見；

第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

 特此公告。

                   上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

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