興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于浙江潤(rùn)陽(yáng)新材料科技股份有限公司
(資料圖)
新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)
興業(yè)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為浙江
潤(rùn)陽(yáng)新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)陽(yáng)科技”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)
行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)
管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023 年修訂)》
、《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、
《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易(2023 年修訂)》《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)潤(rùn)陽(yáng)科技新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了
審慎核查,核查意見(jiàn)如下:
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)需要,公司及控股子公司預(yù)計(jì) 2023 年度將與
關(guān)聯(lián)方杭州空氣盒子包裝有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盒子包裝”)、杭州歐信包裝科
技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“歐信包裝”)發(fā)生總金額累計(jì)不超過(guò)人民幣 1,800.00 萬(wàn)
元的日常關(guān)聯(lián)交易;與關(guān)聯(lián)方浙江省芽芽慈善基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“芽芽慈善基金
會(huì)”)發(fā)生總金額累計(jì)不超過(guò)人民幣 300.00 萬(wàn)元的其他關(guān)聯(lián)交易,2022 年公司
及控股子公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額為 225.00 萬(wàn)元,2023 年一至六月,
公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額為 800.01 萬(wàn)元。
(二)履行的審議程序
事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)出具了核查
意見(jiàn)。本次 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交股
東大會(huì)審議。
事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于新增公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)出
具了核查意見(jiàn)。本次新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),
無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
(三)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位:萬(wàn)元
預(yù)計(jì) 調(diào)整后 截至 2022 年與
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交 新增
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交 2023 年 2023 年 2023.06. 關(guān)聯(lián)方實(shí)
交易 易定價(jià) 預(yù)計(jì)
方 易內(nèi)容 發(fā)生金 度預(yù)計(jì) 30 已發(fā) 際發(fā)生金
類別 原則 金額
額 金額 生金額 額
盒子 按照市
向關(guān)
包裝/ 產(chǎn)品銷 場(chǎng)公允
聯(lián)方 - 800.00 800.00 281.11① -
歐信 售 價(jià)格協(xié)
銷售
包裝 商定價(jià)
加工
盒子 按照市
向關(guān) 費(fèi)、存
包裝/ 場(chǎng)公允 1,000.0
聯(lián)方 貨采購(gòu) 1,000.00 - 518.90 -
歐信 價(jià)格協(xié) 0
采購(gòu) 及設(shè)備
包裝 商定價(jià)
采購(gòu)
向關(guān) 芽芽
聯(lián)方 慈善 捐贈(zèng)支 公允價(jià)
進(jìn)行 基金 出 格
捐贈(zèng) 會(huì)
合計(jì) - - - 1,300.00 800.00 800.01 225.00
注:①根據(jù)公司《公司章程》,與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額人民幣 300.00 萬(wàn)元以下或
低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
公司 2023 年 1-6 月及 2022 年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額滿足公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的標(biāo)
準(zhǔn),未召開(kāi)董事會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱:杭州空氣盒子包裝有限公司
法定代表人:戴增賢
注冊(cè)資本:500.00 萬(wàn)人民幣
成立日期:2018 年 6 月 27 日
注冊(cè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道勝義路 6-2 號(hào) 2 幢 2 層 A
經(jīng)營(yíng)范圍:盒子包裝:生產(chǎn):氣柱袋;服務(wù):包裝技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技
術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;批發(fā)、零售:氣柱袋機(jī)器、普通器械、通訊器材、
五金電器、自動(dòng)化元件(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng))
最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至 2023 年 6 月 30 日,盒子包裝的總資產(chǎn)為 358.56
萬(wàn)元,2023 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為 135.02 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-11.86 萬(wàn)元(以上財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
公司名稱:杭州歐信包裝科技有限公司
法定代表人:戴增賢
注冊(cè)資本:6800.00 萬(wàn)人民幣
成立日期:2013 年 8 月 30 日
注冊(cè)地址:浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振興東路 9 號(hào) 2 幢 A300
室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:包裝材料及制品銷售;塑料制品銷售;塑料制品制造;
辦公用品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;包裝服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技
術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截止 2023 年 6 月 30 日,歐信包裝的總資產(chǎn)為
上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
基金會(huì)名稱:浙江省芽芽慈善基金會(huì)
法定代表人:費(fèi)曉鋒
企業(yè)類型:基金會(huì)法人
注冊(cè)資本:200.00萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)南太湖老虎洞村3號(hào)樓綜合樓3樓
業(yè)務(wù)范圍:救孤、助殘:物資、資金上救助困境少年、殘疾人;恤病、助醫(yī)、
助學(xué):資金、物資上救助病患、困難家庭。
(二)與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
東,從實(shí)質(zhì)重于形式的角度出發(fā),基于謹(jǐn)慎原則,將戴增賢本人實(shí)際控制的盒子
包裝、歐信包裝兩家公司認(rèn)定為公司及子公司的關(guān)聯(lián)方。
慈善基金會(huì)的理事長(zhǎng)并同時(shí)擔(dān)任法定代表人,芽芽慈善基金會(huì)認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)
方。
(二)履約能力分析
盒子包裝、歐信包裝均為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體,具備正常的履約
能力,均不是失信被執(zhí)行人,不存在履約能力障礙。芽芽慈善基金會(huì)的捐贈(zèng)款項(xiàng)
為公益性捐贈(zèng)資金,資金來(lái)源為公司自有資金,社會(huì)捐贈(zèng)額度不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成不利影響亦不會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)狀況。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為加工費(fèi)、存貨采購(gòu)及設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、捐
贈(zèng)等,交易各方均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達(dá)成交易協(xié)議,
交易價(jià)格參照市場(chǎng)公允價(jià)格定價(jià)。涉及社會(huì)捐贈(zèng)的關(guān)聯(lián)交易,捐贈(zèng)款項(xiàng)安排由芽
芽慈善基金會(huì)根據(jù)理事會(huì)決議及其業(yè)務(wù)范圍,按照合規(guī)、公開(kāi)透明的原則管理和
使用。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后,由管理層在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)
務(wù)開(kāi)展情況與關(guān)聯(lián)方簽署具體協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司及子公司與盒子包裝、歐信包裝擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于公司長(zhǎng)期的發(fā)
展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要,借助關(guān)聯(lián)方進(jìn)行資源整合,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的
協(xié)同效應(yīng),完善公司的產(chǎn)業(yè)布局,促進(jìn)公司在塑料包裝領(lǐng)域的長(zhǎng)足發(fā)展。公司通
過(guò)芽芽慈善基金會(huì)進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng),履行了上市公司的社會(huì)責(zé)任,為我國(guó)公益事業(yè)
發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn),也幫助公司樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。
上述關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則,不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)
營(yíng)成果造成不利影響,不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害公司及其他股東特別是
中小股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)查閱,我們認(rèn)為:公司新增的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需
要,具有合理性和必要性,符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不會(huì)對(duì)
公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,我們
同意將新增公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),遵循了公
開(kāi)、公平、公正的原則,額度適當(dāng),符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,上述事項(xiàng)履行
了必要的審批程序,表決決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,
維護(hù)了公司全體股東的合法權(quán)益和公司的獨(dú)立性。因此,我們一致同意新增公司
(二)監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原
則,不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響,不影響公司的獨(dú)立性,
不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:潤(rùn)陽(yáng)科技新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)
已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事認(rèn)可本次事項(xiàng)并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),
履行了必要的法律程序,符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》與公司關(guān)聯(lián)交易決策制
度的相關(guān)規(guī)定;
本次公司與關(guān)聯(lián)方新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng),是基于公司管
理需要而進(jìn)行,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則,不存在損害公司及股東利益的情
形。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于浙江潤(rùn)陽(yáng)新材料科技股份有限公
司新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人簽名:
邱龍凡 陸曉航
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日
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