湖南恒光科技股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù) 上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、 上市公司治理準(zhǔn)則》、 深圳證券交易所上

(相關(guān)資料圖)

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、 公司章程》及 獨(dú)

立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為湖南恒光科技股份有限公司 以下簡(jiǎn)稱

“公司”）獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的相關(guān)資料，本著對(duì)公司及全體股

東，特別是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),

本著獨(dú)立性、客觀性、公正性的原則就公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年 1—6 月募集資金的存放和使用符合相關(guān)法

律法規(guī)關(guān)于募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的

情形。公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整、客觀地反映了公司募集資金存放和使用的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述和重大遺漏。因此，我們同意 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專

項(xiàng)報(bào)告》。

  二、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換

的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)

并以募集資金等額置換事項(xiàng)的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì) 上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司建立

了規(guī)范的操作流程，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以

募集資金等額置換事項(xiàng)。

  三、關(guān)于 2023 年半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保情

況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

   一）對(duì)外擔(dān)保情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為 6 億元，

占公司期末凈資產(chǎn)的比例為 41.68%；公司及子公司提供擔(dān)保的余額為 1.38 億元，

占公司期末凈資產(chǎn)的比例為 9.61%，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)

保的余額為 0 元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 0%。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、

涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等情形。

   二）公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司嚴(yán)格按照 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 上市公司監(jiān)管指引第 8

號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及        公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，嚴(yán)格限制占用公司資

金；規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

                             湖南恒光科技股份有限公司

                          獨(dú)立董事：尹篤林、陳謙、文穎

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