股票簡稱：中遠海控     股票代碼：601919   公告編號：2023-034

       中遠海運控股股份有限公司

【資料圖】

 第六屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠?？亍?、“公司”）

第六屆董事會第二十七次會議于2023年8月29日以現(xiàn)場及視頻會議形

式在上海市浦東新區(qū)濱江大道5299號會議室召開。會議通知和議案材

料等已按《公司章程》規(guī)定及時送達各位董事審閱。應(yīng)出席會議的董

事8人，實際出席會議的董事8人，其中獨立董事4人；公司監(jiān)事會成

員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長萬敏先生

主持。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議投票表決通過了如下議案：

  （一）審議批準了《中遠?？?023年半年度報告》的議案。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2023 年半年度報告》及摘要（A 股），通過信息披露指定

媒體同步披露；公司《2023 年中期業(yè)績公告》（H 股），通過香港聯(lián)

合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）披露。

  （二）審議批準了關(guān)于中遠?？?023年度中期利潤分配方案的議

案，同意將該項議案提交公司股東大會進一步審議。

  中遠海控 2023 年中期利潤分配方案為：擬向全體股東每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利人民幣 0.51 元（含稅）；按截至 2023 年 6 月 30 日公司總股

本 16,170,253,938 股計算，2023 年中期應(yīng)派發(fā)現(xiàn)金紅利約人民幣

司總股本發(fā)生變動，擬維持每股分配金額不變，以實施權(quán)益分派股權(quán)

登記日登記在冊的總股數(shù)為基準相應(yīng)調(diào)整分配總額。

  獨立董事對本議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠海控 2023 年中期

利潤分配方案公告》

        （公告編號：2023-036）。

  （三）審議批準了《中遠海運控股股份有限公司關(guān)于中遠海運集

團財務(wù)有限責任公司2023年半年度風險持續(xù)評估報告》的議案

  關(guān)聯(lián)董事萬敏、黃小文、楊志堅、張煒回避表決，公司獨立董事

事前認可將該項議案提交本次董事會審議并發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)批準的《中遠海運控股股份有限公司關(guān)于中遠海運集團財務(wù)有

限責任公司 2023 年半年度風險持續(xù)評估報告》通過信息披露指定媒

體同步披露。

  （四）審議批準了關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)第二

個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案

  同意注銷 7 名激勵對象持有的首次授予第二個行權(quán)期到期但未

行權(quán)的 909,811 份股票期權(quán)。

  為充分保障本公司及股東的利益，董事萬敏、黃小文、楊志堅、

張煒回避表決。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠?？仃P(guān)于

注銷公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)第二個行權(quán)期到期未行權(quán)

股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-038）。

  （五）審議批準了關(guān)于召開中遠?？?023年第一次臨時股東大會

的議案

  同意公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，授權(quán)公司任一執(zhí)行

董事確定該次股東大會的召開時間、會議地點及相關(guān)事項；授權(quán)董事

會秘書校對及簽署 2023 年第一次臨時股東大會通知、代表委任表格、

回條及通函（會議資料）,并將上述文件于適當時候寄發(fā)予股東，同

時登載在香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所及公司網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司將另行發(fā)出股東大會通知及會議資料。

  （六）關(guān)于中遠?？鼗刭徆竟煞莘桨傅淖h案

  同意公司為維護公司價值及股東權(quán)益實施回購股份方案，在經(jīng)股

東大會表決通過的回購一般性授權(quán)框架下依法合規(guī)開展股份回購工

作，回購股份全部用于注銷并減少注冊資本。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠?？仃P(guān)于

以集中競價交易方式回購 A 股股份方案公告》

                     （公告編號：2023-039）

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  三、上網(wǎng)公告附件

分審議事項的事前認可意見

分審議事項的獨立意見

  四、報備文件

面確認意見

 特此公告。

               中遠海運控股股份有限公司董事會

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