浙江泰福泵業(yè)股份有限公司獨立董事

 關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司

章程》、《獨立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為浙

江泰福泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對關(guān)于第三屆董事

會第二十四次會議相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真審閱，聽取相關(guān)說明，基于獨立、客觀、

公正的判斷立場，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對外擔(dān)保情況的的

專項說明和獨立意見

  經(jīng)核查，我們一致認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)

營性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)至報告期的關(guān)聯(lián)方違規(guī)

占用資金的情況。報告期內(nèi)，公司不存在對外擔(dān)保的情況，也不存在以前年度累

計至報告期的違規(guī)對外擔(dān)保情況。

  二、關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見

  經(jīng)審閱，我們一致認(rèn)為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況符合

中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放 和使用

的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情況，亦不存在改變或變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編制的《關(guān)于 2023 年半年度募集資

金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述和重大遺漏，如實、客觀反映了公司 2023 年上半年募集資金存放與使用

情況。

  三、關(guān)于臺州歐拉的業(yè)績承諾實現(xiàn)情況暨相關(guān)解決措施的獨立意見

  根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于臺州歐拉機(jī)電有限公

司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報告》天健審〔2023〕9077 號，臺州歐拉機(jī)電有限公

司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日未完成業(yè)績承諾，按照公司與張俊杰先

生簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相關(guān)補充協(xié)議業(yè)績補償條款計算，張俊杰先生需向

公司支付 72.10 萬元現(xiàn)金補償款。

  上述業(yè)績承諾的差異原因主要為終端客戶需求不斷放緩，柱塞泵銷售業(yè)務(wù)不

及預(yù)期。但隨著外部環(huán)境變化，行業(yè)景氣值不斷提升，臺州歐拉業(yè)務(wù)收入有望恢

復(fù)。公司根據(jù)《補充協(xié)議二》第一條業(yè)績承諾第二、三款約定，暫不向張俊杰先

生收取現(xiàn)金補償款，將該期業(yè)績指標(biāo)列入第二期業(yè)績指標(biāo)合并計算補償。

  公司本次關(guān)于臺州歐拉的業(yè)績承諾實現(xiàn)情況暨相關(guān)解決措施符合協(xié)議 業(yè)績

補償?shù)募s定，不會對公司財務(wù)狀況造成重大不利影響。本次業(yè)績補償事項解決措

施的決策程序合法合規(guī)，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。因此，我們一致同意

公司本次業(yè)績補償事項的解決措施。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為浙江泰福泵業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二

十四次會議相關(guān)事項的獨立意見簽署頁)

獨立董事：

        葉顯根     鄭    峰        顧偉駟

                         浙江泰福泵業(yè)股份有限公司

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