股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-089
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江南模塑科技股份有限公司
第十一屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳
述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一屆
董事會第二十九次會議已于 2023 年 8 月 18 日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件形式發(fā)出會
議通知，并于 2023 年 8 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事 5 名，
實出席董事 5 名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了
本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議通過，股東大會時間另行通知。
三、備查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
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