漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

      關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》及漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事制

度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的說明和

獨(dú)立意見

  經(jīng)對(duì)公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行認(rèn)真核查，

我們認(rèn)為：2023 年上半年，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的

情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2023 年 6 月 30 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金

情況。

  二、關(guān)于公司 2023 年半年度對(duì)外擔(dān)保情況的說明和獨(dú)立意見

  經(jīng)對(duì)公司 2023 年半年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：2023 年上

半年，公司無對(duì)外擔(dān)保情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到本年度的相關(guān)情況。

  三、關(guān)于公司計(jì)提 2023 年半年度信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司本次基于謹(jǐn)慎性原則，嚴(yán)格按照《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《公司章程》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定

計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失，真實(shí)公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成

果，依據(jù)充分，計(jì)提方式和決策程序合法有效。本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減

值損失后，能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，有

助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及中小股

東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司 2023 年半年度計(jì)提信用減值

損失及資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)。

  四、關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況

制訂的，符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》

                       《公司章程》及《未來三年（2021

年-2023 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的

實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益

的情形。我們同意公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

  獨(dú)立董事簽字：

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       黃廉熙               張?zhí)沼?ensp;                       王     剛

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