證券代碼：002483 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)邦股份 公告編號(hào)：2023-043
江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司
(資料圖)
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議
于 2023 年 8 月 17 日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2023 年 8 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，親自出席董事 9 人。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)龍勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的公司 2023 年半年度報(bào)告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊登
的《關(guān)于公司開(kāi)展票據(jù)質(zhì)押業(yè)務(wù)的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司
董事會(huì)
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