證券代碼：600520        證券簡稱：文一科技       公告編號：2023-036

              文一三佳科技股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省銅陵市銅官區(qū)何村路文一三佳科技股份有

    限公司 5 號樓黨群活動服務(wù)中心三樓會議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    22.2363

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事

長楊林先生主持了本次會議。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  公未能出席本次會議；獨立董事張瑞穩(wěn)先生、儲昭碧先生、劉和福先生因公

  未能出席本次會議；

  能出席本次會議；

  總監(jiān)胡凱先生、公司總經(jīng)理丁寧先生、公司副總經(jīng)理謝紅友先生、曹玉堂先

  生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《文一科技關(guān)于轉(zhuǎn)讓中發(fā)（銅陵）科技有限公司 100%股權(quán)的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）               （%）

      A股     35,169,933 99.8322     59,100   0.1678        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對         棄權(quán)

 序號                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       于轉(zhuǎn)讓中發(fā)（銅             0             0

       陵）科技有限公

       司 100%股權(quán)的

           議案》

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          議案表決情況

                                         表 決 結(jié) 果

             表 決 事 項

                             贊 成         反 對     棄 權(quán)   結(jié)果

    三、     律師見證情況

    律師：束曉俊、方娟。

          文一三佳科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、

    出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文

    件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

    特此公告。

                           文一三佳科技股份有限公司董事會

    ?     上網(wǎng)公告文件

    《文一科技2023年第二次臨時股東大會法律意見書》

    ? 報備文件

    《文一科技 2023 年第二次臨時股東大會決議》

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關(guān)鍵詞：