股票代碼：600123   股票簡稱：蘭花科創(chuàng)       公告編號：臨 2023-025

債券代碼：138934   債券簡稱：23 蘭創(chuàng) 01

債券代碼：115227   債券簡稱：23 蘭創(chuàng) 02

(資料圖)

         山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

        第七屆董事會第十三次會議決議公告

                   特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、

                         《公司章程》和上

市公司規(guī)范性文件要求。

     （二）本次會議通知于 2023 年 8 月 15 日以電子郵件和書面方式

發(fā)出。

     (三)本次會議于 2023 年 8 月 25 日在公司六樓會議室召開，會

議由公司董事長劉海山先生主持，應(yīng)參加董事 9 名，實際參加董事 9

名。

     二、董事會會議審議情況

  （一）2023 年半年度報告全文及摘要；

     經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

  （二）關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案；

  經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

  經(jīng)公司 2020 年 8 月 26 日召開的第六屆董事會第十三次會議審議

通過，同意公司向相關(guān)商業(yè)銀行申請人民幣四十億元的綜合授信額度，

期限為三年。鑒于上述決議已到期，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)

的需要，董事會同意公司繼續(xù)向相關(guān)商業(yè)銀行申請人民幣四十億元的

綜合授信額度（包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、信托貸

款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證融資、融資租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)

押擔(dān)保等），期限為三年。

  以上授信額度不等于公司的融資額度，實際融資金額應(yīng)在授信額

度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。以上授信額度內(nèi)發(fā)生的

融資業(yè)務(wù)，不再提交公司董事會審議。

   （三）關(guān)于蘭花機械公司解散注銷參股公司蘭花激光科貿(mào)公司的

議案；

  經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

下簡稱“蘭花機械”

        ）和山西鑫盛激光技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱

“鑫盛激光”

     ）共同出資設(shè)立山西蘭花激光科貿(mào)有限公司（以下簡稱

“蘭花激光科貿(mào)公司”

         ）。該公司注冊資本 1,000 萬元，其中蘭花機械

出資 200 萬元，持股比例 20%；鑫盛激光出資 800 萬元，持股比例 80%。

截至目前，該公司實繳注冊資本 195.47 萬元，其中蘭花機械以貨幣

方式實際出資 100 萬元，鑫盛激光以實物資產(chǎn)（激光表面處理設(shè)備 1

臺）出資 95.47 萬元。截至 2022 年末，蘭花激光科貿(mào)公司賬面總資

產(chǎn) 124.20 萬元，凈資產(chǎn) 123.85 萬元。

  鑒于蘭花激光科貿(mào)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無實質(zhì)性進(jìn)展，為減少投資損失，

經(jīng)與鑫盛激光友好協(xié)商，董事會同意蘭花機械公司對其參股公司山西

蘭花激光科貿(mào)有限公司進(jìn)行解散注銷。

（四）關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知；

經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

（詳見公司公告臨 2023-026）

特此公告

            山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

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