股票代碼：600028     股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)石化         公告編號(hào)：2023-32

              中國(guó)石油化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  中國(guó)石化董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，公司擬使用不低于人民幣 8 億元，不超過(guò)人民

幣 15 億元的自有資金通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司發(fā)行

的人民幣普通股（A 股）股票（簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)股份”），回購(gòu)價(jià)格不高于董事會(huì)

通過(guò)回購(gòu)股份決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%，本次回購(gòu)股份的期

限自董事會(huì)批準(zhǔn)方案之日起不超過(guò) 3 個(gè)月，回購(gòu)的股份將全部注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資

本。

     一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

司”）2022 年年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)和 2023 年第一次

H 股類(lèi)別股東大會(huì)審議通過(guò)了《授權(quán)中國(guó)石化董事會(huì)回購(gòu)公司內(nèi)資股及/或境外上

市外資股的議案》，授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的董事）決定單獨(dú)或同時(shí)回購(gòu)不

超過(guò)公司已發(fā)行的 A 股或 H 股各自數(shù)量的 10%的股份。

集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的方案》，公司獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)。

  本次回購(gòu)股份方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，本次回購(gòu)股份符合《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)—回購(gòu)股份》（簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)指引》”）關(guān)于

董事會(huì)審議時(shí)間和程序的要求。

  二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

  （一）回購(gòu)股份的目的：為維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，綜合

考慮公司財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展及合理估值水平等因素，擬使用自有資金進(jìn)行股份回

購(gòu)，以推進(jìn)公司股票市場(chǎng)價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值相匹配。

  （二）回購(gòu)種類(lèi)：公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）

  （三）回購(gòu)方式：通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)

  （四）回購(gòu)期限：自董事會(huì)批準(zhǔn)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò) 3 個(gè)月。如果

在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自

該日起提前屆滿。若回購(gòu)期限內(nèi)公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌時(shí)間 10 個(gè)交易

日以上，公司將在股票復(fù)牌后對(duì)回購(gòu)方案順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  （五）回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

  本次回購(gòu)的股份擬用于注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本。按本次回購(gòu)股份的資金總額不

低于人民幣 8 億元，不超過(guò)人民幣 15 億元，回購(gòu)價(jià)格上限人民幣 9.30 元/股測(cè)算，

預(yù)計(jì)本次回購(gòu)股份數(shù)量約為 8,602.15 萬(wàn)股—16,129.03 萬(wàn)股，約占公司于本公告日

已發(fā)行總股本的 0.07%—0.13%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量和占公司總股本的比例以回

購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

  （六）本次回購(gòu)股份的價(jià)格

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格上限為不超過(guò)人民幣 9.30 元/股（含 9.30 元/股），未超

過(guò)董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)股份方案的決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

具體回購(gòu)價(jià)格將在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營(yíng)狀況確定。

  若公司在回購(gòu)期限內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除

息事宜，自公司股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券

交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)回購(gòu)股份價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

  （七）回購(gòu)資金來(lái)源

  公司自有資金。

  （八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

  按照本次回購(gòu)股份資金總額上限人民幣 15 億元、回購(gòu)價(jià)格上限人民幣 9.30 元

/股測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)股份數(shù)量約為 16,129.03 萬(wàn)股，本次回購(gòu)股份完成后，公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                                                            注

              本次回購(gòu)股份前                         本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)后

股份性質(zhì)

            數(shù)量（股）    比例（%）                   數(shù)量（股）    比例（%）

有限售條件

流通股

無(wú)限售條件

流通股

  合計(jì)     119,896,407,646           100%   119,735,117,324           100%

  注：以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購(gòu)數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)情況以后

續(xù)回購(gòu)實(shí)施完成時(shí)的實(shí)際情況為準(zhǔn)。

  按照本次回購(gòu)股份資金總額下限人民幣 8 億元、回購(gòu)價(jià)格上限人民幣 9.30 元/

股測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)股份數(shù)量約為 8,602.15 萬(wàn)股，本次回購(gòu)股份完成后，公司股

權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                                                                注

                      本次回購(gòu)股份前                   本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)后

股份性質(zhì)

                   數(shù)量（股）       比例（%）           數(shù)量（股）       比例（%）

有限售條件流通股                     0       0                   0       0

無(wú)限售條件流通股       119,896,407,646    100%     119,810,386,141    100%

   合計(jì)          119,896,407,646    100%     119,810,386,141    100%

  注：以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購(gòu)數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)情況以后

續(xù)回購(gòu)實(shí)施完成時(shí)的實(shí)際情況為準(zhǔn)。

  （九）本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展及

維持上市地位等可能產(chǎn)生影響的分析

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)為人民幣 20,269.02 億元，歸屬于上市公

司股東的凈資產(chǎn)為人民幣 7,965.62 億元，現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為人民幣 948.74 億元。

假設(shè)本次回購(gòu)股份的資金上限人民幣 15 億元全部使用完畢，回購(gòu)資金約占公司截

至 2023 年 6 月 30 日總資產(chǎn)的 0.07%、歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 0.19%、現(xiàn)金

和現(xiàn)金等價(jià)物的 1.58%。

  本次回購(gòu)方案實(shí)施完成后，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)履行能

力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。本次回購(gòu)方案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布

不符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

  （十）獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案的意見(jiàn)

  公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事均對(duì)本次股份回購(gòu)方案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)

為股份回購(gòu)符合《公司章程》、法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，董事會(huì)的表決程序符合

法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定；回購(gòu)方案綜合考慮了公司財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展及合理

估值水平等因素，回購(gòu)的股份將依法予以注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本，有利于維護(hù)公司價(jià)

值及股東權(quán)益，具有必要性；股份回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)履行

能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司的上市地位，具有合理性和可行

性；股份回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《獨(dú)立董事關(guān)于以集中競(jìng)

價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  （十一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人情況說(shuō)明

  公司已向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人發(fā)出問(wèn)詢函，依據(jù)

前述主體作出的問(wèn)詢函回復(fù)：

  公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出本次回購(gòu)

股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)未買(mǎi)賣(mài)公司股份，不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及

操縱市場(chǎng)的情況。截至本公告日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)無(wú)

增減持公司股份的明確計(jì)劃；除公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告中所提及

的控股股東、實(shí)際控制人擬認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的 A 股股票事項(xiàng)外，公司控股股東、實(shí)際

控制人在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)無(wú)增減持公司股份的其他明確計(jì)劃；若公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員、控股股東、實(shí)際控制人未來(lái)有增減持計(jì)劃，將按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

  此外，根據(jù)《回購(gòu)指引》的規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、

實(shí)際控制人自公司首次披露回購(gòu)股份事項(xiàng)之日起至披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期

間，不得直接或者間接減持公司股份。

  （十二）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)的股份將在披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后的三年內(nèi)予以注銷(xiāo)。公司將

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，辦理本次回購(gòu)股份的注銷(xiāo)事宜，并及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

  （十三）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)的股份擬全部用于注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本，公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定披露通知

債權(quán)人的公告，詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于回購(gòu)股份通知債

權(quán)人的公告》。

  （十四）股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

  公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份事宜已作出授權(quán)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)資料》及于 2023 年 5 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的

《2022 年年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)和 2023 年第一次 H 股類(lèi)

別股東大會(huì)決議公告》。

  三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

  （一）本次回購(gòu)股份可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案規(guī)定的

價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

  （二）若對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終

止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生，則可能存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

  （三）本次回購(gòu)股份可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重

大變化等原因，而根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

  （四）因本次回購(gòu)股份擬減少注冊(cè)資本，可能存在公司因無(wú)法滿足債權(quán)人清償債

務(wù)或提供擔(dān)保的要求從而導(dǎo)致本次回購(gòu)股份受到影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致本次回購(gòu)股份方案無(wú)法實(shí)施，公司將視情況并依照法律法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定決定是否擇機(jī)實(shí)施或終止實(shí)施股份回購(gòu)。

  四、其他事項(xiàng)

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立了

股份回購(gòu)專(zhuān)用賬戶，專(zhuān)用賬戶情況如下：

  持有人名稱：中國(guó)石油化工股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶

  證券賬戶號(hào)碼：B885204608

  該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。

  有關(guān)本次回購(gòu)股份的重大進(jìn)展，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行后續(xù)披露義務(wù)。

  特此公告。

          承董事會(huì)命

    副總裁、董事會(huì)秘書(shū)

              黃文生

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