寧夏建材集團股份有限公司董事會
關(guān)于不存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不
得向特定對象發(fā)行股票的說明
【資料圖】
寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“寧夏建材”）擬通
過向中建材信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中建信息”）全體換股股東發(fā)行
股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時新疆天山水泥股份有限公
司以現(xiàn)金增資方式取得上市公司下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司控股權(quán)及上市公司持
有的水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的商標等資產(chǎn)（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)公司董事會審慎判斷，不存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一
條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的情形，具體如下：
關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計報告被出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告；最近一年財務(wù)會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見
所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組的
除外；
者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)；
機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；
合法權(quán)益的重大違法行為；
為。
特此說明。
（本頁無正文，為《寧夏建材集團股份有限公司董事會關(guān)于不存在<上市公
司證券發(fā)行注冊管理辦法>第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的說明》之
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