證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號(hào)：2023-055
(資料圖片僅供參考)
上海金橋信息股份有限公司
關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
暫緩授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本期符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象 1 人；
● 本期限制性股票解鎖數(shù)量 39,000 股，占目前公司股本總額的 0.01%；
● 本期限制性股票在相關(guān)部門辦理完解鎖手續(xù)后、上市流通前，公司將發(fā)
布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。
上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 6 月 27 日召
開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為
條件已滿足。本次限制性股票解鎖數(shù)量 39,000 股（公司于 2021 年 6 月 15 日實(shí)
施完成公司 2020 年利潤分配方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，
激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)量已作相應(yīng)調(diào)整），占目前公司股本總額的 0.01%。
一、2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于
<公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、
《關(guān)
于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公
司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于<公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2020 年股票期權(quán)與限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃發(fā)表了獨(dú)立意見。
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，并于 2020 年 9 月 7
日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì) 2020 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單審核意見及公示情況的說明的議案》。
于<公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、
《關(guān)于<公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
等議案。公司于 2020 年 9 月 15 日對(duì)《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。
次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授
予激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票
期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)
授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)。
性股票的議案》，董事會(huì)同意以 2021 年 4 月 30 日為股票期權(quán)和限制性股票的
預(yù)留授予日，向 50 名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表
了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意授予的核查意見。
會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫
緩授予激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司董事會(huì)確定以 2021 年 5 月 18
日為限制性股票的暫緩授予日，向激勵(lì)對(duì)象王琨先生授予 10.00 萬股限制性股
票，授予價(jià)格為 5.87 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)
對(duì)授予日激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益條件的成就情況進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表核查意見；律師
事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。
事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性
股票及調(diào)整回購價(jià)格和數(shù)量的議案》，因激勵(lì)對(duì)象陳丹鳳、劉宇離職不符合激勵(lì)
條件，同意回購注銷陳丹鳳、劉宇已獲授但尚未解鎖的 32,500 股限制性股票，
回購價(jià)格為 4.52 元/股（四舍五入），注銷陳丹鳳、劉宇已授權(quán)但尚未行權(quán)的股
票期權(quán) 30,000 份。獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見；律師事務(wù)所出具了相
應(yīng)的法律意見書。
事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制
性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧離職不符合激勵(lì)條件，
同意回購注銷朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性
股票合計(jì) 114,400 股，注銷朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已授予但尚未
行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 57,600 份。獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見；律師事
務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。
過了《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第
一期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃首次授予部分限制性股票第一期的解鎖條件已滿足。本次限制性股票解鎖數(shù)量
共計(jì) 92.872 萬股，占當(dāng)時(shí)公司股本總額的 0.25%。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
過了《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予及暫緩授予部分限
制性股票第一期解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為 2020 年股票期權(quán)與限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。
本次限制性股票解鎖數(shù)量共計(jì) 332,020 股，占當(dāng)時(shí)公司股本總額的 0.09%。公
司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
首次授予激勵(lì)對(duì)象王朕、楊渝、聶明明持有的股票期權(quán)全部尚未行權(quán)，同意公司
將注銷上述3名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)27,600份。公司獨(dú)立
董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格和數(shù)量的議案》，同意公司
分別對(duì) 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予、預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象
王朕等 22 名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解鎖條件的 53,040 股限制性股
票進(jìn)行回購并注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表
了同意的核查意見。
《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第二期
解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首
次授予部分限制性股票第二期的解鎖條件已滿足，本次限制性股票解鎖數(shù)量共計(jì)
獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期已到
期未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，鑒于公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)有效期已滿，所有可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象均未申請(qǐng)行
權(quán)。同意注銷 126 名激勵(lì)對(duì)象首次授予第一個(gè)行權(quán)期已到期但尚未行權(quán)的股票
期權(quán)共計(jì) 66.672 萬份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)
發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票第二期
解鎖條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫
緩授予部分限制性股票第二期的解鎖條件已滿足。本次限制性股票解鎖數(shù)量
立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期已到期，所有可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)，同意注
銷股票期權(quán) 72,750 份；2022 年度公司層面業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)，同意注銷 2020 年
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三期及預(yù)留授予第二期股票期權(quán)
的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格和數(shù)量的議案》，鑒于 2020 年
首次授予部分、預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象已離職及首次授予部分第二個(gè)解除限售期
個(gè)人業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)，同意注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票 54,210 股；
激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三期、預(yù)留授予第二期及暫緩授予第三期限制性股票合計(jì)
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)
公告。
二、關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票
第二個(gè)解除限售期條件成就的說明
序
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解鎖條件 是否滿足解鎖條件的說明
號(hào)
公司未發(fā)生如下任一情形：
計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)
告；
公司未發(fā)生前述情形，滿
足解鎖條件。
計(jì)報(bào)告；
司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：
人選；
認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前述情
形，滿足解鎖條件。
入措施；
事、高級(jí)管理人員情形的；
的；
公司層面業(yè)績考核要求： 根據(jù)公司2021年度財(cái)務(wù)審
本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為2020年- 計(jì)報(bào)告，公司2021年度歸
次。 非經(jīng)常性損益的凈利潤并
第二個(gè)解除限售期的業(yè)績考核目標(biāo)為以2019年 剔除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支
上述凈利潤為歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 年同期增長42.40%。
常性損益的凈利潤，并剔除本次及其他激勵(lì)計(jì) 公司2021年實(shí)現(xiàn)的業(yè)績符
劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。 合前述相關(guān)解鎖期的解鎖
要求。
個(gè)人層面績效考核要求：
如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為A，激勵(lì)對(duì)象
可全額解除限售個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度；
如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為B，則激勵(lì)對(duì)
象可按80%解除限售個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額 經(jīng)考核，激勵(lì)對(duì)象考核成
勵(lì)對(duì)象可按60%解除限售個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限 件。
售額度；如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核為D，則個(gè)
人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度不得解除限售；激勵(lì)
對(duì)象不滿足解除限售條件的限制性股票，由公
司按授予價(jià)格回購注銷。
綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部
分限制性股票第二個(gè)限售期解鎖條件均已滿足。經(jīng)考核，激勵(lì)對(duì)象符合全額解鎖
條件。公司董事會(huì)按照《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定
辦理暫緩授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期的相關(guān)解除限售事宜。
三、公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票
第二期可解鎖數(shù)量
本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 1 人，原暫緩授予激勵(lì)對(duì)象王琨獲授限
制性股票總股數(shù)為 100,000 股，因公司于 2021 年 6 月 15 日實(shí)施完成 2020 年
年度權(quán)益分派方案（每股轉(zhuǎn)增 0.3 股），故調(diào)整為 130,000 股，本次可解鎖限制
性股票占授予限制性股票總數(shù)的比例為 30%，本激勵(lì)計(jì)劃符合解鎖條件的激勵(lì)
對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)量由 30,000 股調(diào)整為 39,000 股。具體情況如下：
獲授的限制性 本期可解鎖限制 剩余未解鎖限
序號(hào) 姓名 職務(wù) 股票數(shù)量 性股票數(shù)量 制性股票數(shù)量
（股） （股） （股）
四、獨(dú)立董事意見
公司2021年度的經(jīng)營業(yè)績、擬解鎖激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績效考核等實(shí)際情況，
均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股
票第二期解鎖條件的要求，經(jīng)考核，激勵(lì)對(duì)象符合全額解鎖條件。同意公司按照
《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理解鎖的相關(guān)事宜。
五、監(jiān)事會(huì)意見
根據(jù)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)核查，公司監(jiān)事
會(huì)認(rèn)為2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票第二期
解鎖條件均已滿足。根據(jù)考核結(jié)果，激勵(lì)對(duì)象考核成績符合全額解鎖條件。監(jiān)事
會(huì)同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖手續(xù)。
六、律師意見
北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為，金橋信息本次激勵(lì)計(jì)劃及本次解鎖已經(jīng)取得了現(xiàn)
階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》及本次激勵(lì)
計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；金橋信息本次解鎖涉及的激勵(lì)對(duì)象具備《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
規(guī)定的解鎖條件；本次解鎖符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)
定。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會(huì)
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