證券代碼：600885        證券簡稱：宏發(fā)股份    公告編號：2023-038

                 宏發(fā)科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年7月14日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 14 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)二樓調(diào)度會(huì)議室（廈門市集

  美區(qū)東林路 564 號）

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 14 日

                   至 2023 年 7 月 14 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等

  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)在公司 2023 年 6 月 27 日召開的第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

  及第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。詳情請查閱公司于 2023 年 6 月 28

  日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股       600885   宏發(fā)股份           2023/7/7

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證（復(fù)印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加

蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件到本公司辦理

登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、

傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

公室。

聯(lián)系電話：0592-6196768

聯(lián)系傳真：0592-6196768

六、     其他事項(xiàng)

憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

      特此公告。

                              宏發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

宏發(fā)科技股份有限公司：

     茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 7 月 14 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序    非累積投票議案名稱              同意    反對       棄權(quán)

號

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

關(guān)鍵詞：