山河智能裝備股份有限公司

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  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于上市公司建立獨

立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板

上市公司規(guī)范運作指引》以及山河智能裝備股份有限公司（簡稱“公司”）《公司

章程》《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，就第八屆董

事會第六次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，具體如下：

  一、 關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴股、股權(quán)激勵暨

關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

增資擴股、股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議前，相關(guān)事項及資料的有

關(guān)內(nèi)容已取得我們的認可，符合公司利益和全體股東利益。同意將《關(guān)于控股子公

司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴股、股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公

司第八屆董事會第六次會議審議。

于增加員工責(zé)任感和使命感，有效的將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合

在一起共同奮斗，調(diào)動公司中高層管理人員、核心技術(shù)骨干的積極性，符合公司長

遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。該方案的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，

有利于優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、充分調(diào)動參與人員的工作積極性，將員工、投資者自身利益

與中鐵山河長遠發(fā)展緊密結(jié)合，共同推動中鐵山河公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造更大

的價值。本次交易不會改變公司對中鐵山河的控制權(quán)，有利于促進員工、投資者與

中鐵山河的共同成長和發(fā)展，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

（此頁無正文，為山河智能裝備股份有限公司第八屆董事會第六次會議獨立董事關(guān)

于相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見之簽署頁）

              獨立董事：

                    蘇子孟

                    吳能全

                    石水平

                    畢亞林

                          二○二三年六月二十六日

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