證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨 2023-040
浙江三星新材股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年7月13日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 7 月 13 日 14 點 30 分
召開地點：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路 333 號公司三樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 13 日
至 2023 年 7 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年
江三星新材股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：臨
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：楊敏、楊阿永
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603578 三星新材 2023/7/6
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記或報到時需提供以下文件：
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效
身份證件、委托人身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件 1）。
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、法人股東單位的法定代表人依
法出具的書面授權(quán)委托書（法人簽字，加蓋公章）（見附件 1）。
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營
業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件 1）。
（二）參會登記時間：2023 年 7 月 12 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30
（三）登記地點：公司證券事務(wù)部(浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海 333 號)
（四）股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）， 傳
真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。
六、 其他事項
（一）出席現(xiàn)場會議的股東（或委托代理人）食宿及交通費自理；
（二）聯(lián)系地址：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路 333 號
聯(lián)系人：楊琦
聯(lián)系電話：0572-8370557
傳真：0572-8469588
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
三星新材第四屆董事會第二十次會議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江三星新材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 13 日
召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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