證券代碼：002087 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 新紡 公告編號(hào)：2023-040 號(hào)
河南新野紡織股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南新野紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召開(kāi)
第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)
的議案》。公司于 2023 年 4 月 29 日在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《年度股東
大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-023）。公司 2022 年年度股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表
決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：全體董事會(huì)成員認(rèn)為本次會(huì)議召開(kāi)符合
《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，
投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投
票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選
擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投
票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如同一表決權(quán)通過(guò)
現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 26 日（星期一）
（七）會(huì)議出席對(duì)象：
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大
會(huì)及參加表決。不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參
加表決（授權(quán)委托書(shū)附后），該代理人可以不必是公司股東；
（八）會(huì)議地點(diǎn)：河南省新野縣漢華街道書(shū)院路 15 號(hào)，河南新野紡織股份
有限公司第三會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以投票
獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作年度述職報(bào)告。上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)十
二次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《證券
日?qǐng)?bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方式
（一）登記方式：
社會(huì)公眾股股東憑股東賬戶卡、本人身份證或授權(quán)委托書(shū)到會(huì)務(wù)組登記。
公司的時(shí)間為準(zhǔn)（但不得遲于 2023 年 6 月 26 日 15:00 送達(dá)），不接受電話登記。
（二） 登記時(shí)間：2023 年 6 月 26 日上午 8:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（三）登記地點(diǎn)：河南省新野縣城關(guān)鎮(zhèn)書(shū)院路 15 號(hào)，河南新野紡織股份有
限公司董事會(huì)辦公室。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式
箱：wzw6272760@163.com。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
“新
紡?fù)镀薄薄?/p>
“反對(duì)”、“棄權(quán)”。
相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15：00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月
會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表
決。
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該 列 打 鉤 的 欄 目 可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、
反對(duì)或棄權(quán)，
并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”， 三者
中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效。
委托人簽名（蓋章）
： 委托人身份證號(hào)碼：
持股數(shù)量： 股東賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期： 有效期至： 年 月 日
注：1、請(qǐng)?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
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