證券代碼：688276 證券簡(jiǎn)稱：百克生物 公告編號(hào)：2023-025
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
限制性股票授予價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開(kāi)
了第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)《上
市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所
科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《公司 2022 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)規(guī)定，
對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留授予）由 28.80 元/股調(diào)整為 28.65
元/股。具體情況如下：
一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況
于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要
的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了明確
同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生
物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)
于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>
的議案》以及《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了
相關(guān)核查意見(jiàn)。
和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃
激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。 2022年10月11日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露了《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告
編號(hào)：2022-034）。
《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其
摘要的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)
施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)
立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象
主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名
單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格
的議案》，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意將限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留授予）由 28.80
元/股調(diào)整為 28.65 元/股。公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。
二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容
公司于2023年5月29日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2022年度
利潤(rùn)分配預(yù)案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東
每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅
股。2023年6月6日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日
為2023年6月9日，除權(quán)除息日為2023年6月12日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年6月12
日。
公司總股本為412,840,698股，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），合計(jì)派發(fā)
現(xiàn)金紅利61,926,104.70元（含稅）。
鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等相
關(guān)規(guī)定，需將公司本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留授予）進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。
經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
根據(jù)以上公式，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的首次及預(yù)留授予價(jià)格=28.80-0.15=28.65
元/股。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)
法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)
成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度權(quán)益分派方案已經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)
施，公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)《公司2022年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留授予）進(jìn)行調(diào)整，審議
程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及
《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會(huì)同意將本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留授予）由
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留授予）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等法律、法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公
司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策事項(xiàng)的范圍內(nèi)，所做決策履行了
必要的程序，本次授予價(jià)格的調(diào)整合法、合規(guī)、有效，不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
綜上，我們同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留授予）進(jìn)行
相應(yīng)的調(diào)整。
六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
北京植德律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司2022年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符
合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
七、上網(wǎng)公告附件
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞：
