證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2023-069
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時
股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 7 月 14 日（星期五）14:40。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 7 月 14 日（星期五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 任意時間。
證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至股權(quán)登記日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下午收市時，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股
東均有權(quán)出席股東大會。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
有限公司二樓會議室。
的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于減少董事會成員人數(shù)并修訂<公司章
程>的議案》
累積投票提案 提案 2、3、4 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆
董事會非獨立董事候選人的議案》
《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會非
獨立董事》
《選舉李陽先生為公司第四屆董事會非獨
立董事》
《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會非
獨立董事》
《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會非
獨立董事》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆
董事會獨立董事候選人的議案》
《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會獨
立董事》
《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會獨
立董事》
《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會獨立
董事》
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆
監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
《選舉李立永先生為公司第四屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事》
《選舉秦穎女士為公司第四屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事》
議案 1 為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決
權(quán)的 2/3 以上通過；上述議案 2、3、4 均為普通決議事項，須經(jīng)出席會議的股東
（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。議案 2、3、4 采用累積投票方
式選舉董事、監(jiān)事，應(yīng)選非獨立董事 4 名、獨立董事 3 名、非職工代表監(jiān)事 2
名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可
以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），
但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。每位非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)
事的表決分別進(jìn)行，逐項表決。其中獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需經(jīng)
深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可對其選舉進(jìn)行表決。
公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是
指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次
會 議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
三、會議登記等事項
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權(quán)委托書（格式見附件 2）和代
理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證
明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬
戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附
件 2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式
登 記 ，不 接受 電 話登 記。 股東 請 仔細(xì) 填寫 《參 會 股東 登記 表 》（ 格式 見附 件
（4）本次股東大會不接受電話登記。
制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。
（1）聯(lián)系人：王素榮、劉阿會
（2）聯(lián)系電話：0335-8508069
（3）傳真:0335-8500184
(4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com
(5)聯(lián)系地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路 3 號秦皇島天秦裝備制
造股份有限公司
半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關(guān)費用
自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交
易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的
具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
特此公告。
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會
附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件 2：《授權(quán)委托書》
附件 3：《參會股東登記表》
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流
程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事
（如表一提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事
（如表一提案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事
（如表一提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但
投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時 間內(nèi) 通過深 交所 互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng) 進(jìn)行投
票。
附件 2：
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份
有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議
案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文
件。如無明確投票指示的，則受托人可自行決定對下列提案進(jìn)行投票表決。
委托人對受托人的指示如下：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案編碼 提案名稱
該列打 勾的欄
目可以投票
非累積投票提
案
《關(guān)于減少董事會成員人數(shù)并
修訂<公司章程>的議案》
累積投票提案 提案 2、3、4 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨
候選人的議案》
《選舉宋金鎖先生為公司第四
屆董事會非獨立董事》
《選舉李陽先生為公司第四屆
董事會非獨立董事》
《選舉童秋菊女士為公司第四
屆董事會非獨立董事》
《選舉王素榮女士為公司第四
屆董事會非獨立董事》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨
選人的議案》
《選舉韓樹民先生為公司第四
屆董事會獨立董事》
《選舉朱清濱先生為公司第四
屆董事會獨立董事》
《選舉孫濤先生為公司第四屆
董事會獨立董事》
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨
監(jiān)事候選人的議案》
《選舉李立永先生為公司第四
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
《選舉秦穎女士為公司第四屆
監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
委托人名稱（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持有公司股份的數(shù)量：
委托人持有公司股份的性質(zhì)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
簽發(fā)日期： 年 月 日
注：
“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)
計。
止。
附件 3：
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
法定代表人（僅
股東姓名或名稱
限法人股東）
證件名稱 證件號碼
股東賬號 持股數(shù)（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址
代理人姓名 是否提交委托書 □是 □否
代理人證件名稱 代理人證件號碼
代理人聯(lián)系電話 代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址
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