證券代碼：600081 證券簡稱：東風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-052
(資料圖片僅供參考)
東風(fēng)電子科技股份有限公司
關(guān)于延長配股股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
東風(fēng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召開
第八屆董事會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議以及第八屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第三次會(huì)議，
于 2022 年 7 月 14 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司
行證券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議 ，
公司本次配股股東大會(huì)決議的有效期自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)
的有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
鑒于中國證監(jiān)會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理
辦法》（以下簡稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等文件，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公
司于 2023 年 2 月 24 日召開第八屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議，于 2023 年 3
月 13 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關(guān)議案。根
據(jù) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)
有效。
鑒于公司尚未完成本次配股發(fā)行，為保持本次配股發(fā)行工作的延續(xù)性和有
效性，公司第八屆董事會(huì) 2023 年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于延長公司配股
股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)
授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有效期的議案》，第八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第
四次會(huì)議審議通過《關(guān)于延長公司配股股東大會(huì)決議有效期的議案》，擬將本
次配股股東大會(huì)決議的有效期以及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)
辦理配股相關(guān)事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起
十二個(gè)月，即統(tǒng)一延長至 2024 年 7 月 13 日止。
除上述事項(xiàng)外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會(huì) 2022 年第三次
臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第三次會(huì)議、2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、
第八屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議以及
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)尚需提交公司
特此公告。
東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會(huì)
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