證券代碼：600196 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-071
債券代碼：143422 債券簡(jiǎn)稱：18 復(fù)藥 01
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于 2022 年度股東大會(huì)、
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）茲定于2023年
年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)（以
下合稱“本次會(huì)議”）?，F(xiàn)將有關(guān)參會(huì)事宜再次提示如下：
一、本次會(huì)議基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次：2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 類別股
東會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 13 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：上海市虹許路 358 號(hào)上海天禧嘉福璞緹客酒店
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)：不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）2022 年度股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會(huì)計(jì)
師事務(wù)所報(bào)酬的議案
關(guān)于按持股比例向合營(yíng)公司復(fù)星凱特生物科技有限公
司提供借款的議案
關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交
易管理制度》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)本公司 A 股及/或 H
股股份的一般性授權(quán)的議案
注 1：上述議案中的“本集團(tuán)”即本公司及控股子公司/單位，下同
注 2：本次股東大會(huì)將聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事 2022 年度述職報(bào)告
會(huì)、2023 年第一次 A 股類別股東會(huì)會(huì)議資料》。
議案 7、8 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、王可心先生、關(guān)曉暉
女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。
議案 10 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女
士及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。
在審議本次股東大會(huì)議案 13 時(shí)，與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如
有）應(yīng)回避表決。
（二）2023 年第一次 A 股類別股東會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
上述議案均為特別決議事項(xiàng)，須由出席會(huì)議的有表決權(quán) A 股股東所持股份總
數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、A 股股東投票注意事項(xiàng)
（一）本公司 A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行
投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：https://vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體
操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如
果其持有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投
出同一意見的表決票。
（三）股東所投票數(shù)超過(guò)其擁有的票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案的投票視為無(wú)效投
票。
（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)
進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）本公司股東
于股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的本公司 A 股股東有權(quán)出席本公司 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類
別股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決。該代理人不必是本公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600196 復(fù)星醫(yī)藥 2023/6/21
詳見于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本
公司股東周年大會(huì)、2022 年第一次 H 股類別股東會(huì)通告及通函。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（三）本公司聘請(qǐng)的律師
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）A 股股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法
A 股個(gè)人股東：請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備參會(huì)預(yù)約材料，并于 2023 年 6 月 27 日 9:00 至
東賬戶卡；個(gè)人股東的代理人登記材料包括：本人身份證、委托人身份證或復(fù)印
件、委托人簽署的授權(quán)委托書（可參見附件）、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件。
A 股法人股東：請(qǐng)于 2023 年 6 月 27 日下午 16:00 前將相關(guān)參會(huì)預(yù)約材料發(fā)
送至本公司指定郵箱（ir@fosunpharma.com）進(jìn)行參會(huì)預(yù)約。參會(huì)預(yù)約材料包括：
股東賬戶卡或復(fù)印件（加蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股
東的注冊(cè)登記證明文件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）（可參見附件）和出席人
身份證。
進(jìn)行參會(huì)預(yù)約的 A 股股東及股東代理人可一并提交與本次會(huì)議有關(guān)的問(wèn)題
（如有），本公司將于本次會(huì)議中就股東普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
無(wú)論是否已完成線上預(yù)約，如擬出席本次股東大會(huì)：
（1）A 股個(gè)人股東或其代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-
代理人簽到材料（本人身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的授權(quán)委托
書、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件）在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記。
（2）A 股法人股東的代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日（周三）中午 12:30-
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊(cè)登記證明文件（加蓋公章）、法
人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證）在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記。
（二）H 股股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法
H 股股東出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法詳見本公司于香港聯(lián)合交
易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會(huì)、2023
年第一次 H 股類別股東會(huì)通告及通函。
六、其他事項(xiàng)
（一）出席本次會(huì)議股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：本公司董事會(huì)秘書辦公室
地址：上海市宜山路 1289 號(hào) A 座 9 樓
郵編：200233
電話：021-33987870
傳真：021-33987871
郵箱：ir@fosunpharma.com
特此公告。
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二零二三年六月二十六日
附件：授權(quán)委托書
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號(hào)碼： ）
代表本單位（或本人）（身份證號(hào)碼： ）出席 2023
年 6 月 28 日召開的貴公司 2022 年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類別股東
會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
（一）2022 年度股東大會(huì)審議議案
序號(hào) 非累積投票議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會(huì)
計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案
關(guān)于按持股比例向合營(yíng)公司復(fù)星凱特生物科技有限
公司提供借款的議案
關(guān)于授權(quán)管理層處置所持境內(nèi)外上市公司股份的議
案
關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)
聯(lián)交易管理制度》的議案
序號(hào) 非累積投票議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)增發(fā)本公司 A 股及/
或 H 股股份的一般性授權(quán)的議案
（二）2023 年第一次 A 股類別股東會(huì)審議議案
序號(hào) 非累積投票議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
附注：
股東名下登記的所有本公司 A 股股份。
則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)加上“?”號(hào)。如欲就任何議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)加上“?”
號(hào)。投棄權(quán)票，在計(jì)算該議案表決結(jié)果時(shí)，均不計(jì)入本次會(huì)議上表決贊成或反對(duì)的票數(shù)，但
將計(jì)入有表決的股份總數(shù)。如欲就與本授權(quán)委托書有關(guān)的部分 A 股股份數(shù)目作出投票，請(qǐng)?jiān)?/p>
有關(guān)欄內(nèi)注明所投票之正確 A 股股份數(shù)目以代替“?”號(hào)。在相關(guān)欄內(nèi)加上“?”號(hào)表示本
表格所代表的所有 A 股股份的投票權(quán)均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有
權(quán)自行酌情投票。
人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）親筆簽
署。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
