江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
(資料圖)
關(guān)于江蘇四環(huán)生物股份有限公司
江蘇四環(huán)生物股份有限公司：
根據(jù)《公司法》《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本所受貴公司董事會(huì)的委托，指派
本所律師出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)
程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等
事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審
查，查閱了相關(guān)會(huì)議文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)
本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)
務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集。2023年6月10日，公司在巨潮資訊網(wǎng)站上刊登
了《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
上述會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的召集人、投票方式、召開(kāi)日期、時(shí)間、
地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席對(duì)象和會(huì)議登記辦法等事項(xiàng)。
經(jīng)查，公司在本次股東大會(huì)召開(kāi)十五日前刊登了會(huì)議通知，符合《公司法》
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
經(jīng)查，本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
公司本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30；下午 13:00 至 15:00；通過(guò)
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日
橋鎮(zhèn)新郁路中房 6 號(hào)如期召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郭煜主持，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、
地點(diǎn)符合本次股東大會(huì)通知的要求。
經(jīng)查驗(yàn)公司有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì)的信息披露資料，本所律師認(rèn)為：公司在
法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)的召集人、投票方式、召開(kāi)日期、時(shí)間、地點(diǎn)、
會(huì)議審議事項(xiàng)、出席對(duì)象和會(huì)議登記辦法等相關(guān)事項(xiàng)，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程
序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員及召集人資格
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共
計(jì) 15 名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì) 145,654,694.00 股，占公司股本總額 14.15%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 1 名，所持有表決權(quán)
股份數(shù)共計(jì) 144,138,394.00 股，占公司股本總額的 14.00%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票的股東共計(jì) 14 名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì) 1,516,300.00 股，占公司股本
總額的 0.15%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人資格符合《公司章程》的規(guī)定。
深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)本次股東大會(huì)通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票的股東進(jìn)行了身份認(rèn)證。本所律師查驗(yàn)了出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
與會(huì)人員身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書(shū)及召集人資格，本所律師認(rèn)為：進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的股東及出席本次股東大會(huì)的股東和股東代理人均具有合法有效的資
格，可以參加本次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。召集人資格合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東，以
記名投票的方式就提交本次股東大會(huì)且在會(huì)議公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表
決，審議并通過(guò)了以下議案：
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票
總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了
監(jiān)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符；本次
股東大會(huì)不存在對(duì)未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決的情形。本次股東大會(huì)的表
決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公
司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果不存在違反法律、法
規(guī)的情形。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司
法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)
施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資
格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)
形成的決議合法、有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式一份。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇四環(huán)生物股份有限公
司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
吳樸成 劉穎穎
周 賽
二〇二三年六月二十六日
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