證券代碼： 603788 證券簡稱：寧波高發(fā) 公告編號：2023-020
寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司
關于調整獨立董事津貼的公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。
公司獨立董事李成艾、蒲一葦、程峰回避表決該議案。具體情況如下：
一、獨立董事津貼調整情況
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟
發(fā)展水平及公司實際經(jīng)營狀況，公司擬將獨立董事津貼標準由每人每年 5.00 萬
元（稅前）調整為每人每年 6.00 萬元（稅前），由公司統(tǒng)一代扣代繳個人所得
稅。調整后的獨立董事津貼標準自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之
日起開始執(zhí)行。
二、獨立董事意見
本次調整獨立董事津貼符合公司的實際經(jīng)營情況，符合公司長遠發(fā)展的需要，
是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨立董事薪酬情況，并結合地區(qū)經(jīng)濟發(fā)
展水平和公司實際情況等因素制定的；有助于提升獨立董事勤勉盡責的意識和調
動獨立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，且決策程序符合《中華人
民共和國公司法》以及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的
情形。同意本次調整獨立董事津貼事項，并同意董事會將該議案提交公司股東大
會審議。
該事項尚需股東大會審議批準。
特此公告。
寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會
二零二三年六月二十七日
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