證券代碼：300210 證券簡稱：森遠股份 公告編號：2023-040
鞍山森遠路橋股份有限公司
(資料圖片)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經鞍山森遠路橋股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十五次會議審議通過，公司
決定召開 2023 年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次會議有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次會議的召開符合有關法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14：00。
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2023 年 7 月 13 日上午
網投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 7 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的
任意時間。
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件三）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）于股權登記日 2023 年 7 月 5 日下午收市時在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
山市鞍千路 281 號）
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
提供擔保的議案
上述議案已經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司
在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的相關公告。
上述議案為普通決議事項，由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表
決權的 1/2 以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單
獨計票。
三、本次股東大會登記方法
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書
（附件三）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3） 異地股東可采用信函、傳真或郵件的方式登記，登記時出示原件或復
印件均可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會
登記表》
（附件二）以便登記確認，
（4）本次股東大會不接受電話登記。
日 17:00 之前送達或傳到公司。
請寄：遼寧省鞍山市鞍山森遠路橋股份有限公司證券部李艷微收，并請注明“2023
年第一次臨時股東大會”字樣。）
未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會現(xiàn)場會議，但對會議
審議事項沒有表決權。
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
電話：（0412）5223068
傳真：（0412）5223068
聯(lián)系人：李艷微
地址：遼寧省鞍山市鞍千路 281 號證券部
郵政編碼：114051
六、備查文件
特此公告。
鞍山森遠路橋股份有限公司董事會
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
附件三：授權委托書
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
遠投票”
。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交 所投資者 服務密 碼”。 具體的 身份認 證流程可 登錄互 聯(lián)網投 票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
鞍山森遠路橋股份有限公司
個 人 股東 姓 名
∕ 法 人股 東 名
稱
個 人 股東 身 份
證 號 ∕法 人 股 法人股東法定
東 營 業(yè)執(zhí) 照 號 代表人姓名
碼
股東帳號 持股數(shù)量
出 席 會議 人 員
是否委托
姓名∕名稱
代理人身份證
代理人姓名
號
聯(lián)系電話 電子信箱
聯(lián)系地址 郵編
鞍山森遠路橋股份有限公司 股東大會會議文件
附件三：
鞍山森遠路橋股份有限公司
鞍山森遠路橋股份有限公司：
茲全權委托__________ 先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山森遠路橋股
份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行
使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決
權，后果均由本人（本單位）承擔。
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
省公路機械有限公司提
供擔保的議案
選無效，不填表示棄權。
《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_________________
委托人持有股份性質和持股數(shù)量：_______________
委托人股票賬號：_____________________
受托人簽名：_____________
受托人身份證號碼：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
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