證券代碼：603357   證券簡稱：設(shè)計總院      公告編號：2023-039

     安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司

(資料圖片)

        第四屆董事會第二次會議決議公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

   安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會第二次于 2023 年 6 月 25 日以通訊表決方式召開，會議

通知于 2023 年 6 月 21 日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 人，實

際出席董事 9 人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)

事列席了會議。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于參與設(shè)立債務(wù)人重整債轉(zhuǎn)股合伙企業(yè)的議

案》

   鑒于公司債務(wù)人天津城建集團有限公司（以下簡稱“天津城建集

團”）本部及所屬 16 家企業(yè)面臨破產(chǎn)重整，公司對天津城建集團持有

津城建集團有限公司及所屬公司重整計劃》

                  （以下簡稱《重整計劃》

                            ）。

《重整計劃》將重整企業(yè)分為“新城建平臺”與“資產(chǎn)運營平臺”。

   根據(jù)《重整計劃》，公司債權(quán)中 20 萬元由“新城建平臺”在《重整

計劃》獲得法院裁定批準(zhǔn)之日起 12 個月內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性全額清

償；債權(quán)中 64.76 萬元以債轉(zhuǎn)股的方式，與其他債權(quán)人共同設(shè)立合伙

企業(yè)（以下簡稱“合伙企業(yè)”

            ），間接持有重整后新城建控股（為債權(quán)

人平臺與重整投資者的持股平臺）的股權(quán)，由新城建控股通過持有、

接管、運營天津城建集團有限公司主要業(yè)務(wù)和核心資產(chǎn)以期營利。公

司為合伙企業(yè)的有限合伙人，無需通過貨幣等其他任何形式另行出

資，以認(rèn)繳的出資額為限對合伙企業(yè)承擔(dān)責(zé)任。公司對天津城建集團

持有的其余債權(quán)處理將另行提交決策。

  該議案的表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于重新核定綜合交通院注冊資本及股權(quán)比例

的議案》

  公司于 2013 年參股成立安徽省綜合交通研究院股份有限公司

（以下簡稱“綜合交通院”）

            ，共出資 5000 萬元，因單一股東政策原

因無法實繳部分出資，同意將綜合交通院注冊資本重新確定為 2.275

億元，公司持股比例由 20%調(diào)整為 21.978%，同時處理與出資相關(guān)的

權(quán)益補差事項。

  該議案的表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

          安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

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