證券代碼：688337         證券簡稱：普源精電         公告編號：2023-050

                 普源精電科技股份有限公司

                 關(guān)于變更公司注冊資本及修訂

(資料圖片僅供參考)

          《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召開

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章

程>并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更注冊資本及修訂《公司章程》并

辦理工商變更登記，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   現(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、關(guān)于變更公司注冊資本的情況

   公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本

公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。截至 2023 年 5 月 12 日，公司已經(jīng)完成 2022 年權(quán)益

分派工作，上述事宜完成后，公司的股本總額為 179,538,140 股，注冊資本為

   根據(jù)公司 2022 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于 2023 年 5 月 15 日召開第二

屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，確定以 2023 年 5 月 15

日為本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日，向符合條件的 35 名激勵(lì)對象授予 69.78

萬股限制性股票。其中，第一類限制性股票 28.46 萬股，授予價(jià)格為 34.29 元/

股；第二類限制性股票 41.32 萬股，授予價(jià)格為 44.72 元/股。公司于 2023 年 6

月 20 日完成了 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票授予登記工作。本

次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)由 179,538,140 股增至 179,822,740

股，公司的注冊資本變更為人民幣 17,982.2740 萬元。

   二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

   鑒于公司上述注冊資本、股份總數(shù)變更情況，公司擬對《公司章程》中部分

條款進(jìn)行修改，具體修訂情況如下：

          修訂前                      修訂后

第六條       公司注冊資本為人民幣       第六條       公司注冊資本為人民幣

第十九條         公司股份總數(shù)為       第十九條         公司股份總數(shù)為

  除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本次變更注冊資本及修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)

施。同時(shí)，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長及其進(jìn)一步授權(quán)人士向工商登記

機(jī)關(guān)辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變

更及備案登記最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日

在上海證券交易所網(wǎng)站予以披露。

  特此公告。

                             普源精電科技股份有限公司董事會(huì)

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