股票代碼： 002724       股票簡(jiǎn)稱：海洋王           公告編號(hào)：2023-054

               海洋王照明科技股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2023年第

三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定于2023年6月28日（星期三）召開公司2023年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2023年6月13日通過指定媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊

登了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-050），

現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告，具體內(nèi)容如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月28日（星期三）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6

月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

   參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

                                                      — 1 —

   （1）截至2023年6月20日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親

自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

    二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                    目可以投票

累計(jì)投票提案

        關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)

               立董事候選人的議案

        關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立

               董事候選人的議案

                                              — 2 —

        關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職

               工代表監(jiān)事的議案

非累積投票提案

   提案 1.00、2.00、4.00、5.00 經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議審

議通過，提案 3.00、5.00 經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，

詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   提案5.00為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)

行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單

獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   提案1.00、2.00、3.00需采用累積投票制進(jìn)行選舉，其中應(yīng)選非獨(dú)立董事7名，

應(yīng)選獨(dú)立董事4名，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有

表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)

立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可

進(jìn)行表決。

   三、會(huì)議登記方法

   (1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

                                                      — 3 —

  (2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交

代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

  (3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登

記。信函或傳真方式須在2023年6月21日16:30前送達(dá)本公司。

  郵編：518107

  聯(lián)系人：陳艷

  聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

  聯(lián)系傳真：0755-26406711

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：陳艷

  聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

  聯(lián)系傳真：0755-26406711

  聯(lián)系郵箱： ok@haiyangwang.com

  聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓董事會(huì)辦公室

  郵政編碼：518107

備查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議》

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

特此公告！

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會(huì)股東登記表

                             海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)

                                                     — 4 —

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)

投票程序如下：

（一）通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可

以對(duì)該候選人投0票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                     填報(bào)

       對(duì)候選人A投X1票                   X1票

       對(duì)候選人B投X2票                   X2票

          …                         …

         合   計(jì)             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨(dú)立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為7位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在7位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉獨(dú)立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

                                                    — 5 —

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2023年6月28日下午3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                                                      — 6 —

附件二：

                       授權(quán)委托書

     茲委托      （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有

限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次

股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文

件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

時(shí)止。

     委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                      同   反   棄

                                備注

                                      意   對(duì)   權(quán)

提案

                提案名稱           該列打勾

編碼

                               的欄目可

                                以投票

累計(jì)投票提案

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

                                                  — 7 —

       關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆

         監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

非累積投票提案

       關(guān)于確定公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津

              貼的議案

       關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》

               的議案

   委托人姓名或名稱：

   委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

   委托人股東帳號(hào)：

   持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

   委托人簽名（或蓋章）：

   受托人姓名（簽名）：

   身份證號(hào)碼：

                                           — 8 —

  委托日期：   年   月   日

  說明：

單位印章。

“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委

托無效。

                                        — 9 —

附件三：

               海洋王照明科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東

名稱

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法                法人股東法定代表

人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                  人姓名

股東賬號(hào)                       持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名                    是否委托

代理人姓名                      代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話                       傳真號(hào)

聯(lián)系地址

     附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

                                                 — 10 —

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關(guān)鍵詞：