證券代碼：603659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：璞泰來(lái) 公告編號(hào)：2023-074
【資料圖】
上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月7日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 7 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號(hào)上海璞泰來(lái)新能源科技股份
有限公司一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 7 日
至 2023 年 7 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資
者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
議案
資金總額
防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
保額度的議案
票股東大會(huì)決議有效期的議案
效期的議案
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告于
以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 603659 璞泰來(lái) 2023/6/30
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
為保證本次股東大會(huì)順利召開(kāi)，公司依據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地以
及會(huì)務(wù)工作，為減少會(huì)前登記時(shí)間，提高會(huì)議效率，出席本次會(huì)議的股東以及股
東代表需提前登記確認(rèn)。登記方式以及方法具體如下：
（一）登記方式：
法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)
議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶(hù)卡到
公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加
蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（須加蓋法人公章以
及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶(hù)卡到公司辦理登記。
自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶(hù)卡至公司登記；
委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)
和委托人證券賬戶(hù)卡到公司登記。
（二）具體登記方法
公司股東或代理人可以直接到會(huì)議指定地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以通過(guò)傳真、信
函或電子郵件等方式進(jìn)行登記（須在 2023 年 7 月 4 日 16 點(diǎn)前公司收到的傳真、
信件或電子郵件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。
（三）登記時(shí)間和地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號(hào)上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司董
事會(huì)辦公室。
六、 其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號(hào)
上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：021-61902930
聯(lián)系人：韓鐘偉、張小全
郵箱：IR@putailai.com
傳真：021-61902908
郵政編碼：201315
特此公告。
上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日
召開(kāi)的貴公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司
股份方案的議案
回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總
股本的比例、資金總額
回購(gòu)股份后依法出售或注銷(xiāo)的相關(guān)
相關(guān)安排
對(duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的
具體授權(quán)
關(guān)于追加 2023 年度對(duì)全資及控股
子公司提供擔(dān)保額度的議案
關(guān)于延長(zhǎng)公司 2022 年度向特定對(duì)
期的議案
辦理公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)
行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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