證券代碼：300755      證券簡(jiǎn)稱：華致酒行       公告編號(hào)：2023-022

              華致酒行連鎖管理股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘

任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)情況

  為進(jìn)一步優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，

公司聘任梁芳斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

                          ，任期自本次董事

會(huì)通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。另因工作安排原因，梁芳斌先生申請(qǐng)

辭任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，原定任期至第五屆董事會(huì)屆滿。辭任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，

梁芳斌先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

  梁芳斌先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)

其在任職財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

  截至本公告日，梁芳斌先生持有公司股份 40,000 股，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未

履行的承諾事項(xiàng)，其配偶及其他關(guān)聯(lián)人也未持有公司股份。梁芳斌先生辭去財(cái)務(wù)

總監(jiān)職務(wù)后，將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                                 《上市公

司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  同日，經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司聘任胡亮鋒先生擔(dān)任公司

財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)

屆滿之日止。

  二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司本次聘任高級(jí)管理人員的提名方式、決策程序、確定依據(jù)符合《公司法》、

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。聘任的副總經(jīng)理梁芳斌先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡亮鋒先生符

合《公司法》、

      《公司章程》關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備

履行高級(jí)管理人員職責(zé)所必須的能力，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰

和證券交易所懲戒，未被列為失信被執(zhí)行人。公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任高級(jí)管理

人員的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                   華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會(huì)

附件：

  梁芳斌先生，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于南京大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，

會(huì)計(jì)師。歷任華澤集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、

董事會(huì)秘書(shū)。

  梁芳斌先生具備上市公司運(yùn)作的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)

發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其

任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

以及《公司章程》的規(guī)定。

  梁芳斌先生持有本公司 40,000 股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和

深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司

高級(jí)管理人員的情形。梁芳斌先生不屬于失信被執(zhí)行人。

  胡亮鋒先生，1978 年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)，本科學(xué)歷，會(huì)

計(jì)師職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任華澤集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  胡亮鋒先生具備上市公司運(yùn)作的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)

發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

  胡亮鋒先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及實(shí)

際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳

證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)

管理人員的情形。胡亮鋒先生不屬于失信被執(zhí)行人。

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