證券代碼：600526 證券簡(jiǎn)稱：菲達(dá)環(huán)保 公告編號(hào)：2023-034
浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
【資料圖】
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年7月10日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江諸暨市望云路 88 號(hào)公司總部
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 10 日
至 2023 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，公司股東大會(huì)在對(duì)限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行投票表決時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的
股東征集委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事楊瑩作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次
股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的
時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 22 日在上交所網(wǎng)站上披露
的《浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》
（公告編號(hào)：2023-035）。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券
交易所網(wǎng)站。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：持有公司股票的激勵(lì)對(duì)象
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份
認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形
式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600526 菲達(dá)環(huán)保 2023/7/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明登記；委托代理人出席會(huì)議的，憑本人有效身份證、股東授
權(quán)委托書登記。
(二) 法人股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件登記。
(三) 請(qǐng)股東及股東代理人于 2023 年 7 月 4～7 日 8:30—11:30、13:30—16:30
期間到董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)。外地股東可以傳真與
信函方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一) 與會(huì)股東或代理人交通及住宿費(fèi)自理。
(二) 公司地址：浙江省諸暨市望云路 88 號(hào) 郵政編碼：311800
聯(lián)系人：郭瀅、邢朝霞 聯(lián)系電話：0575-87211326 傳真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 10 日
召開的貴公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
實(shí)施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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