星輝環(huán)保材料股份有限公司
(資料圖)
證券代碼：300834 證券簡(jiǎn)稱：星輝環(huán)材 公告編號(hào)：2023-038
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本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
星輝環(huán)保材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于
知已于 2023 年 6 月 15 日以專人送達(dá)、郵件、傳真等方式送達(dá)全體董事和監(jiān)事，與
會(huì)的各位董事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 7
名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳粵平先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高管
人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事表決，審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，同意公司使用超募資金人
民幣58,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.82%。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相
關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)
使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證
監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異
議的核查意見(jiàn)。
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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于使
用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)定于 2023 年 7 月 7 日下午 2:30 在公司會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召
開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
特此公告。
星輝環(huán)保材料股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年六月二十一日
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