證券代碼：300075    證券簡稱：數(shù)字政通     公告編號：2023-029

(資料圖片僅供參考)

          北京數(shù)字政通科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  重要提示：

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激

勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)北京數(shù)字政通科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“數(shù)字政通”）其他獨立董事的委托，獨立董

事李峰作為征集人就公司擬于2023年6月15日召開的2023年第二次臨時股東大會

審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實性、

準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人李峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托，

就公司2023年第二次臨時股東大會中股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案征集股東委托投票

權(quán)而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利

用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的報刊或

網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未

有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本公告的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)

部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集事項

  （一）公司基本情況

  公司名稱：北京數(shù)字政通科技股份有限公司

  注冊地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際中心1號樓18層1805室

  股票上市日期：2010年4月27日

  股票上市地點：深圳證券交易所

  股票簡稱：數(shù)字政通

  股票代碼：300075

  法定代表人：王東

  董事會秘書：邱魯閩

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園9號樓國際軟件大廈三區(qū)101室

  聯(lián)系電話：86-010-56161618

  聯(lián)系傳真：86-10-56161688

  電子信箱：egova@egova.com.cn

  （二）本次征集事項

  由征集人針對2023年第二次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股

東公開征集委托投票權(quán)：

的議案》

  （三）本征集委托投票權(quán)公告的簽署日期：2023年5月30日

  三、本次股東大會基本情況

  關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司與本公告同日刊登在中國證監(jiān)

會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

  四、征集人基本情況

  （一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事李峰，其基本情況如下：

  李峰先生，男，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具

有中國注冊會計師資格。1997年9月至2001年6月就讀于武漢大學(xué)，獲理財學(xué)專業(yè)

學(xué)士學(xué)位。2001年7月至2007年2月，歷任就職于華證會計師事務(wù)所審計員、項目

經(jīng)理；2007年2月至2009年11月，就職于天健華證中洲會計師事務(wù)所，任高級經(jīng)

理；2009年11月至2011年9月，就職于天健正信會計師事務(wù)所，任授薪合伙人；

京數(shù)字政通科技股份有限公司獨立董事。2022年1月至今，任博華科技獨立董事。

  （二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及

與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安

排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人

之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

  五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年5月30日召開的第五屆董事

會第十七次會議，并且對《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》

     《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

  六、征集方案

  征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本

次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

  （一）征集對象：截止2023年6月9日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體

股東。

  （二）征集時間：2023年6月10日至2023年6月14日（工作日每日上午9：30

－11：30，下午 13：30－17：00)

  （三）征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

  （四）征集程序和步驟

  第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和

內(nèi)容逐項填寫《北京數(shù)字政通科技股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委

托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

  第二步：向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他

相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文

件：

書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)

由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

原件、股東賬戶卡；

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權(quán)委托書不需要公證。

  第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)

將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本公告

指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務(wù)部收到

時間為準(zhǔn)。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務(wù)部收到時

間為準(zhǔn)。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園9號樓國際軟件大廈三區(qū)101室

  收件人：許菲

  郵編：100193

  聯(lián)系電話：86-10-56161618

  公司傳真：86-10-56161688

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

  第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。

  公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列

示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委

托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不

相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后

收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含

現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授

權(quán)委托自動失效；

并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授

權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

  特此公告。

                              征集人：李峰

附件：獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

                 北京數(shù)字政通科技股份有限公司

             獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

     茲授權(quán)    李峰    先生代表本人（本單位）出席北京數(shù)字政通科技股份有

限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示

對以下會議審議事項行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本

人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

     本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

                                          表決意見

     序號              提案名稱

                                     同意   反對     棄權(quán)

            《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草

            案）>及其摘要的議案》

            《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施

            考核管理辦法>的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司

一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應(yīng)的括號內(nèi)劃表決票

中，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，

多選或使用其它符號的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。

身份證或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人持股數(shù)（股）：

委托人股東賬號：

受托人身份證號：

                                           年     月    日

注：

查看原文公告

關(guān)鍵詞：