天賜材料（002709）
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-074
廣州天賜高新材料股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)
注銷完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
票期權(quán)數(shù)量為 172,030 份。
股票期權(quán)注銷事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完成。
一、2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》、《關(guān)于
公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及
《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵計劃相關(guān)事宜的議案》，擬向激勵對象授予 235.0875 萬份股票期權(quán)、606.4 萬
股限制性股票，其中首次授予 188.07 萬份股票期權(quán)、485.12 萬股限制性股票，
預(yù)留 47.0175 萬份股票期權(quán)、121.28 萬股限制性股票。公司第五屆監(jiān)事會第十四
次會議審議通過了上述議案并對本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象名單進(jìn)行核實，公
司獨立董事就本次股權(quán)激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公
司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。
制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公示期內(nèi)， 公
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司監(jiān)事會未收到針對上述激勵對象名單提出的任何異議；公示期滿，監(jiān)事會對
公 示 情 況 進(jìn) 行 了 說 明 ， 并 于 2021 年 12 月 8 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票 激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。
于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》，
并于 2021 年 12 月 13 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過，主要調(diào)整
本次股權(quán)激勵計劃的授予數(shù)量，擬向激勵對象授予 30.7687 萬份股票期權(quán)、
制性股票，預(yù)留 114.9887 萬份股票期權(quán)、121.28 萬股限制性股票。公司監(jiān)事會、
獨立董事對本次激勵計劃修訂發(fā)表了意見。
于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》
《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》以及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司實施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃
獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股
票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時，公司根據(jù)內(nèi)幕知情
人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
第十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首
次授予部分激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期
權(quán)與限制性股票的議案》。擬最終首次授予 87 人共計 24.315 萬份股票期權(quán)，授
予 551 人共計 457.3650 萬股限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
權(quán)的首次授予登記工作。
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次監(jiān)事會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授
予權(quán)益數(shù)量及價格的議案》，公司董事會同意本激勵計劃股票期權(quán)首次授予已獲
授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由 24.315 萬份調(diào)整為 48.63 萬份，行權(quán)價格由
限制性股票數(shù)量由 457.3650 萬股調(diào)整為 914.73 萬股，回購價格由 75.38 元/股調(diào)
整為 37.44 元/股。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
二十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)
留授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予限制性股票的議案》，公
司董事會同意本激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)的數(shù)量由 6.1537 萬份調(diào)整為 12.3074
萬份，預(yù)留授予限制性股票的數(shù)量由 114.9887 萬股調(diào)整為 229.9774 萬股；同意
以 2022 年 8 月 8 日為授予日，向符合條件的 293 名激勵對象授予限制性股票
在預(yù)留授予董事會召開后的資金繳納過程中，鑒于 3 名激勵對象因個人原因
離職、23 名激勵對象放棄認(rèn)購授予其的部分或全部限制性股票，上述激勵對象
獲授的合計 9.525 萬股限制性股票予以取消。本次實際授予預(yù)留限制性股票的激
勵對象由 293 人調(diào)整為 280 人，實際授予預(yù)留限制性股票由 200.55 萬股調(diào)整為
會三十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計
劃注銷部分股票期權(quán)與回購注銷部分限制性股票事項的議案》《關(guān)于公司 2021
年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)/限售期可行權(quán)/解除
限售事項的議案》，公司獨立董事對議案發(fā)表了獨立意見。
會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股
票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，公司董事會同意本激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價
格由 75.125 元/份調(diào)整為 74.525 元/份；限制性股票的應(yīng)付股利在對應(yīng)部分限制性
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股票解除限售時由公司自行派發(fā)，因此權(quán)益分派涉及限制性股票的回購價格不做
調(diào)整。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
二、注銷原因及數(shù)量
根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》和《2021年
股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，因公司2021年激勵計劃首
次授予第一個考核期離職激勵對象23名、業(yè)績考核達(dá)標(biāo)但系數(shù)不足1.0的激勵對
象28名，根據(jù)系數(shù)比例，共涉及172,030份股票期權(quán)由公司注銷。
三、對公司的影響
本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成本產(chǎn)生重大影
響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)履行工作職責(zé)，
盡力為股東創(chuàng)造價值。
四、本次部分股票期權(quán)的注銷不影響公司股權(quán)激勵計劃的實施
五、注銷完成情況
經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)注銷
事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完畢。
本次注銷部分股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》
《公司章程》
及公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
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