新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
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目 錄
(資料圖)
議案二：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議
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（2023 年 6 月 12 日）
序號(hào) 事 項(xiàng)
宣布公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議正式開始
一 介紹會(huì)議出席情況
二 推選計(jì)票人及監(jiān)票人
三 審議議案
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的
議案》
四 與會(huì)人員對(duì)上述議案進(jìn)行討論
五 出席會(huì)議股東及授權(quán)代表投票表決
六 計(jì)票人宣布大會(huì)表決結(jié)果
七 宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議決議
八 見證律師宣讀法律意見書
九 參會(huì)人員在會(huì)議決議、會(huì)議記錄上簽字
十 宣布大會(huì)圓滿結(jié)束
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，并已在上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）和上海證券報(bào)披露。
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議案一：關(guān)于延長公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
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關(guān)于延長公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
各位股東及股東代理人：
公司于 2021 年 5 月 28 日召開了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，并于 2021 年 6 月
的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》等向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù) 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本
次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：自股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起 12
個(gè)月內(nèi)，即 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。
公司于 2022 年 5 月 24 日召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，
并于 2022 年 6 月 10 日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司
非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，將上述有效期延長 12 個(gè)月至 2023 年 6
月 14 日。
鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
受理，該事項(xiàng)正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和
有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有
效期自屆滿之日起延長 12 個(gè)月，即延長至 2024 年 6 月 14 日。
除延長有效期外，公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案保持不變。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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議案二：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次
向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
各位股東及股東代理人：
公司于 2021 年 5 月 28 日召開了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，并于 2021 年 6 月
的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》等向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù) 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本
次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：自股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起 12
個(gè)月內(nèi)，即 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。
公司于 2022 年 5 月 24 日召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，并于 2022 年 6 月 10 日召
開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)
決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股
票相關(guān)事宜有效期的議案》，將上述有效期延長 12 個(gè)月至 2023 年 6 月 14 日。
鑒于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
受理，該事項(xiàng)正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和
有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向
特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長 12 個(gè)月，即延長至 2024 年 6 月
除延長有效期外，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的內(nèi)容保持不變。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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議案三：關(guān)于修改《公司章程》的議案
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關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東及股東代理人：
根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司注冊(cè)地址變更后，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修
改如下：
修訂前 修訂后
第五條 公司住所：新疆五家渠市青湖 第五條 公司住所：新疆五家渠市東工業(yè)園區(qū)
南路 1025 號(hào)新華苑商服中心 B 座 11 層 緯六西街 699 號(hào)研發(fā)辦公樓 3 號(hào)
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。
此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)《公司章程》
備案等具體事宜。本次《公司章程》修訂最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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