證券代碼：002471 證券簡(jiǎn)稱：中超控股 公告編號(hào)：2023-040
(相關(guān)資料圖)
江蘇中超控股股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事
會(huì)第三十九次會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議決定于 2023 年
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 13:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 15 日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
間為：2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時(shí)間。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡 2023 年 6 月 9 日下午交易結(jié)束
后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以
本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以
書面形式授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
控股股份有限公司會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議
案》
《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理
有限公司的議案》
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見
（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》
（公告編號(hào)：
《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的公告》
（公告編號(hào)：2023-038）。
議案 1.00 須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即由到會(huì)股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過；議案 2.00 須經(jīng)股東大會(huì)以普通決議
通過，即由到會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上同意方為通
過。
公司將就本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東。
三、 會(huì)議登記事項(xiàng)：
（1）個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、
授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)
委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6
月 13 日下午 5:00 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)
應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
號(hào)江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)
投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
公司地址：江蘇省宜興市西郊工業(yè)園振豐東路 999 號(hào)江蘇中超控股股份有限
公司；
聯(lián)系人：林丹萍；
電話：0510-87698298；
傳真：0510-87698298；
會(huì)議聯(lián)系郵箱：zccable002471@163.com。
東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
六、備查文件
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月三十日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于本次股東大會(huì)審議的非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反
對(duì)、棄權(quán)。
表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議
案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午 3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書
江蘇中超控股股份有限公司
本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東，茲委托 先生/
女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2023 年 6 月 15 日召開的江蘇中超控股股份有限
公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按
照下列指示行使表決權(quán)：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供
擔(dān)保額度的議案》
《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)
美健康投資管理有限公司的議案》
注：1、本次股東大會(huì)議案1.00-2.00，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”
方框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。
代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
郵件形式送達(dá)本公司。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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