證券代碼：605033 證券簡(jiǎn)稱：美邦股份 公告編號(hào)：2023-043
(相關(guān)資料圖)
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)
文件修訂情況說明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“美邦股份”）于2022
年8月29日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，于2022年10月18日召開了2022年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相
關(guān)議案。
理辦法》等規(guī)定，修訂了上市公司再融資的相關(guān)規(guī)則，公司原預(yù)案適用的《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》已變更為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》。為銜接配
合上述變化，且對(duì)于之前向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進(jìn)行部分調(diào)整，
公司于2023年5月29日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂
公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。
為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)
文件涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：
文件 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
修改本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
發(fā)行總額；修改本次發(fā)行擔(dān)保情
“二、本次發(fā)行概況”
況；修改本次募集資金投資項(xiàng)目
及擬募集資金金額
《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份
將預(yù)案中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新至2020
有限公司向不特定對(duì)象發(fā)
“三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理 年、2021年和2022年以及2023年
行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
層討論與分析” 1-3月，并同步更新財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)
（修訂稿）》
務(wù)分析部分
“四、本次向不特定對(duì)象發(fā)
修改本次募集資金投資項(xiàng)目及擬
行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資
募集資金金額
金用途”
“五、公司利潤(rùn)分配情況/
將預(yù)案中最近三年的分紅數(shù)據(jù)更
（七）最近三年公司利潤(rùn)分
新至2022年
配情況”
《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份
有限公司向不特定對(duì)象發(fā) 修改本次募集資金投資項(xiàng)目及擬
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資 全文 募集資金金額，并根據(jù)募投項(xiàng)目
金使用可行性分析報(bào)告 增加產(chǎn)品情況修改全文描述
（修訂稿）》
《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份
有限公司關(guān)于向不特定對(duì)
“一、 本次向不特定對(duì)象發(fā) 以2022年為基期按照更新的前提
象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤
行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要 和假設(shè)測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回
薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措
財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響” 報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
施及相關(guān)承諾（修訂稿）
的公告》
將原“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券”的表述統(tǒng)一修改為“向不特
其他文件 全文 定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”，
將相關(guān)規(guī)則進(jìn)行更新，并修訂相
應(yīng)的審核機(jī)構(gòu)和審核程序
特此公告。
陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
