證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-034
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月30日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 6 月 30 日 14 點 00 分
召開地點：廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號公司會議室
（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 30 日
至 2023 年 6 月 30 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的
投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范
運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公
司債券條件的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債
券方案的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債
券預案的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債
券的論證分析報告的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債
券募集資金使用的可行性分析報告的議案》
《關于公司前次募集資金使用情況報告的議
案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債
的議案》
《關于制定<廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限
案》
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股
東分紅回報規(guī)劃的議案》
權人士全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉
換公司債券相關事宜的議案》
上述議案已經第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審
議通過，內容詳見公司于 2023 年 5 月 30 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、
《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司
將 在 2023 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司 2023 年第一次臨
時股東大會會議資料》
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 688393 安必平 2023/6/21
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2023 年 6 月 27 日 09:00-11:30、14:00-17:00。
（二）登記地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號公司 102 會議室。
（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件。擬出席本次會
議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以
通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2023 年 6 月 27 日 17:00
前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。
票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股
票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份
證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)
執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件；
理登記
六、 其他事項
（一）會議聯系
通信地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號
郵編：510663
電話：020-32210051
聯系人：杜坤、袁嘉穎
（二）本次股東大會不發(fā)放禮品，現場會議出席者食宿及交通費自理，請參會股
東提前半小時到達會議現場辦理簽到
特此公告。
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
附件 1：授權委托書
授權委托書
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可
轉換公司債券條件的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
公司債券方案的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
公司債券預案的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
公司債券的論證分析報告的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
報告的議案》
《關于公司前次募集資金使用情況報
告的議案》
《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
相關主體承諾的議案》
《關于制定<廣州安必平醫(yī)藥科技股份
規(guī)則>的議案》
《關于公司未來三年（2023 年-2025
年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
《關于提請股東大會授權董事會或董
事會授權人士全權辦理本次向不特定
對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的
議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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