證券代碼：603076        證券簡稱：樂惠國際       公告編號：2023-023

           寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 29 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機(jī)電工業(yè)園公司

  二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

   本次會議由董事會召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會所采用的

表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召集、召開符合《公

司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

           審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                      同意                     反對                     棄權(quán)

股東類型                                              比例

               票數(shù)          比例（%）        票數(shù)                 票數(shù)         比例（%）

                                                  （%）

 A股           60,366,403     100.0000        0    0.0000        0        0.0000

       (二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

           本次會議有 1 項議案,已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股

       份總數(shù)的 1/2 以上同意后通過。

       三、     律師見證情況

       律師：唐敏 葉詩影

           本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召

       集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員

       資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

       的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

       特此公告。

                                 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會

       ?     上網(wǎng)公告文件

       《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》

       ?     報備文件

       《公司 2023 年第一次臨時股東大會決議》

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關(guān)鍵詞：