證券代碼：000589         證券簡(jiǎn)稱：貴州輪胎

(資料圖片僅供參考)

                                         公告編號(hào)：2023-065

債券代碼：127063         債券簡(jiǎn)稱：貴輪轉(zhuǎn)債

                 貴州輪胎股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

次會(huì)議決議召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 14 日下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 14 日。其中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)

投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～

午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時(shí)間。

開(kāi)。

   公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

   股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票方式中的一種方

式，如同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，董事候選人。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

   提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

              關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董

              事的議案

   本次股東大會(huì)僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

   提交本次股東大會(huì)審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，

具體詳見(jiàn) 2023 年 5 月 30 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

                             《中國(guó)證券報(bào)》、

                                    《上海證券報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股

憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證；

法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、

出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

   （2）登記時(shí)間：

   （3）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處。

     （4）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)須提交的文件：本人身份證、授權(quán)委

托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證。

     （1）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東因參加本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用自理。

     （2）會(huì)議聯(lián)系方式：

     地   址：貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。

     郵   編：550201

     聯(lián)系人：蔣大坤、陳瑩瑩

     電   話：（0851）84767251、84767826

     傳   真：（0851）84763651

     電子郵箱：dmc@gtc.com.cn

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件

     五、備查文件

     第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

     特此公告。

                                     貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

                                      二 O 二三年五月三十日

附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)提案僅選舉一名董事（不適用累計(jì)投票制），為非累計(jì)投票提

案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

   股東對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 6 月 14 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

                  授權(quán)委托書

  茲委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有

限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議提案代為行使表決權(quán)。

  委托人名稱：             委托人身份證號(hào)：

  委托人證券賬戶：           委托人持股的性質(zhì)及數(shù)量：

  受托人姓名：             受托人身份證號(hào)：

  對(duì)本次股東大會(huì)提案的投票意見(jiàn)指示：

                            備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

  提案編碼        提案名稱        該列打勾的欄

                          目可以投票

          關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立

          董事的議案

（若沒(méi)有明確的投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。）

                     授權(quán)委托書簽發(fā)日期：         年   月 日

                     授權(quán)委托書有效期限：

                     委托人簽名（或蓋章）：

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