證券代碼：600623   900909   股票簡(jiǎn)稱：華誼集團(tuán)   華誼 B 股       編號(hào)：2023-018

              上海華誼集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海華誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次

會(huì)議，于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，

符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決，會(huì)議通過(guò)如下議案：

   一、選舉顧立立先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

   內(nèi)容詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及高管人員變動(dòng)的公告（臨時(shí)公告編號(hào)：

   該議案同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   二、經(jīng)董事長(zhǎng)顧立立先生提名，聘任錢志剛先生為公司總裁。

   內(nèi)容詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及高管人員變動(dòng)的公告（臨時(shí)公告編號(hào)：

   該議案同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

   內(nèi)容詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及高管人員變動(dòng)的公告（臨時(shí)公告編號(hào)：

   該議案同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于陳耀先生不再擔(dān)任公司副總裁的議案》。

   內(nèi)容詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及高管人員變動(dòng)的公告（臨時(shí)公告編號(hào)：

   該議案同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   特此公告

                                   上海華誼集團(tuán)股份有限公司

                                            董   事    會(huì)

                                     二○二三年五月三十日

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