證券代碼：002329 證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán) 公告編號(hào)：2023–056
(相關(guān)資料圖)
皇氏集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于
月 22 日發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人。本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案
結(jié)合公司“深耕大西南，挺進(jìn)大灣區(qū)，布局大華東”的戰(zhàn)略布局需要，2023
年 5 月 25 日，公司與君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“君樂(lè)寶”）、云南皇氏來(lái)
思爾乳業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“來(lái)思爾乳業(yè)”）、云南皇氏來(lái)思爾智能化乳業(yè)有限公司
（簡(jiǎn)稱“來(lái)思爾智能化”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
，公司將所持有的來(lái)思爾乳業(yè)
轉(zhuǎn)讓給君樂(lè)寶（其中：來(lái)思爾乳業(yè) 32.8996%股權(quán)的價(jià)格為 304,102,500 元，來(lái)思
爾智能化 32.8996%股權(quán)的價(jià)格為 24,893,500 元）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司不再持
有來(lái)思爾乳業(yè)和來(lái)思爾智能化股權(quán)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)
定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易尚
需提請(qǐng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等需求，預(yù)計(jì) 2023 年度公司擬為子
公司（含 子公司之 間）、 子公司 為公司 提供擔(dān) 保的額度合計(jì)為 不超過(guò) 人民幣
擔(dān)保額度，其中：為資產(chǎn)負(fù)債率大于或等于 70%的子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)
萬(wàn)元，本次擔(dān)保有效期為公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的十二個(gè)月內(nèi)。
上述擔(dān)保額度及期限內(nèi)，可在符合要求的擔(dān)保對(duì)象之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，但在
調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%
的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。以上擔(dān)保額度包括原有經(jīng)審議擔(dān)保的續(xù)保，實(shí)際擔(dān)
保金額應(yīng)在擔(dān)保額度內(nèi)以金融機(jī)構(gòu)與擔(dān)保對(duì)象實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，擔(dān)保期
限以具體簽署的擔(dān)保合同約定的保證責(zé)任期間為準(zhǔn)。同時(shí)，公司董事會(huì)同意并提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的法定代表人辦理?yè)?dān)保相關(guān)事
宜并簽署相關(guān)的法律文件。
該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》
（公告編號(hào)：
獨(dú)立董事對(duì)公司本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，其具體內(nèi)容
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保
總額已超過(guò)公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提
請(qǐng)公司 2022 年度股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)的議案
公司決定于 2023 年 6 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2022 年
度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
皇氏集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年五月二十九日
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