廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《廣州達(dá)意
(資料圖片)
隆包裝機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《廣州達(dá)意隆包裝
機(jī)械股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股
份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立、
客觀的判斷立場，經(jīng)對公司提交的有關(guān)資料、決策程序等進(jìn)行核查，我們對公司
第八屆董事會第四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》的獨立意見
公司董事會在審議調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案時，關(guān)聯(lián)董事
已回避表決，其程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本
次增加的關(guān)聯(lián)交易額度為公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的正常交易，以市場價
格為定價依據(jù)，遵循了客觀、公允、合理的原則，未對公司獨立性構(gòu)成不利影響，
不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司調(diào)整2023年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計額度的相關(guān)事項。
二、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
的獨立意見
經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：
《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》
（以下簡稱《激勵計劃（草案）》或“本次激勵計劃”）及其摘要的擬定、審議
流程符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。
施股權(quán)激勵的情形，公司具備實施股權(quán)激勵的主體資格。
下簡稱《公司法》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格；
不存在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個
月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個月
內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的
情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形。激勵對象均
符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵
對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對各激勵對象限制性股票的授
予安排及解除限售安排（包括授予價格、授予數(shù)量、授予日、授予條件、限售期、
解除限售條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的
利益。
他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。
共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定回避表決。
機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊和骨干員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命
感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。
綜上所述，公司實施本次激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對核心人
才形成長效激勵機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
我們一致同意公司實施本次激勵計劃并同意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》提交公司 2023 年第一次臨時股東大會進(jìn)行審
議。
三、《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
的獨立意見
公司2023年限制性股票激勵計劃考核指標(biāo)分為公司層面業(yè)績考核和個人層
面績效考核，考核指標(biāo)的設(shè)立符合法律法規(guī)和《公司章程》的基本規(guī)定。其中，
公司層面以凈利潤作為業(yè)績考核指標(biāo)，指標(biāo)充分考慮了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司
目前實際經(jīng)營情況及未來戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，并兼顧了實現(xiàn)可能性和對公司員工的
激勵效果，業(yè)績目標(biāo)明確，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)，能夠反映公司盈利能力及成長
性，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核體系，能夠
對激勵對象的工作績效作出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象考
核年度績效考評結(jié)果，確定激勵對象個人是否達(dá)到解除限售的條件。
綜上，我們認(rèn)為公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作
性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，有利于促進(jìn)公司競爭力的提升，
同時對激勵對象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵計劃的考核目的。我們一致同
意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》提交
公司 2023 年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議。
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
獨立董事：張憲民、梁彤、陸正華
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