永興特種材料科技股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第六屆董事會第八次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

  永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召

開了第六屆董事會第八次臨時會議。我們作為公司的獨立董事,根據(jù)《公司法》

《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—交易

與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)要求及《公司章程》《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)

定,本著審慎、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，認真閱讀了相關(guān)會

議材料，經(jīng)討論，現(xiàn)對第六屆董事會第八次臨時會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)及可行性分析報告的獨立意見

  公司開展套期保值業(yè)務(wù)是以風險防范為目的，有利于降低產(chǎn)品價格波動風

險，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營需要，公司編制的《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)

務(wù)的可行性分析報告》，論證了公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的必要性和

可行性。公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-主板上

市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—交易與關(guān)聯(lián)

交易》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，

明確了審批權(quán)限、專業(yè)管理、風險控制等內(nèi)部控制程序，對公司控制期貨套期保

值風險起到了保障的作用。公司亦對期貨套期保值業(yè)務(wù)的開展作出了明確規(guī)定，

公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的

情形。

  因此，我們同意公司編制的《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報

告》，同意公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

（以下無正文）

（本頁無正文，為永興特種材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第

八次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁）

獨立董事簽字：

               趙   敏

               成國光

               張臻悅

                           年   月   日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：