證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公告編號(hào)：2023-033
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
【資料圖】
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5
月 25 日召開了公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于修訂<
公司章程>的議案》，上述議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理工商變更情況如下：
修訂前 修訂后
第一百〇七條 董事會(huì)由 11 名董事組成，其第一百〇七條 董事會(huì)由 9 名董事組成，
中獨(dú)立董事 4 名。 其中獨(dú)立董事 3 名。
除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。根據(jù)上述情況，
公司需要辦理相關(guān)變更登記，為提高工作效率，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司管理層辦理變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)
的內(nèi)容為準(zhǔn)。
修訂后的《公司章程》全文同日披露于上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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