證券代碼：688410 證券簡(jiǎn)稱：山外山 公告編號(hào)：2023-035
(資料圖片僅供參考)
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月12日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)慈濟(jì)路 1 號(hào) 8 樓會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日
至 2023 年 6 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
累積投票議案
會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
事
事
事
事
事
會(huì)獨(dú)立董事的議案》 人
會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
表監(jiān)事
表監(jiān)事
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二
屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 5 月 27 日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券
日?qǐng)?bào)》經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)予以披露。公司擬在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）登載《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議
資料》
。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688410 山外山 2023/6/5
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間
（二）登記地點(diǎn)
重慶市兩江新區(qū)慈濟(jì)路 1 號(hào)董事會(huì)秘書辦公室
（三）登記方式
股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的
股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理
人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書，詳見附件 1。
人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副
本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理
人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加
蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。出席會(huì)議的股東及股東代
理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
時(shí)間為準(zhǔn)，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需
附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復(fù)印件，郵件標(biāo)題或信函上請(qǐng)注明
“參加股東大會(huì)”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視為登記成功。
（四）注意事項(xiàng)
電話方式辦理登記。
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。
六、 其他事項(xiàng)
（一）參會(huì)股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
（二）參會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)攜帶前述登記材料提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理
簽到。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：重慶市兩江新區(qū)慈濟(jì)路 1 號(hào)董事會(huì)秘書辦公室
聯(lián)系電話：023-67460800
電子郵箱：dmb@swskj.com
聯(lián)系人：喻上玲
特此公告。
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
獨(dú)立董事的議案》
立董事的議案》
職工代表監(jiān)事的議案》
事
事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉
作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與
該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100
股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董
事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給
不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)
選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3
名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
…… …… √ - √
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，
他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案
監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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關(guān)鍵詞：
