曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第一次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上
市公司獨立董事履職指引》及公司《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相
關(guān)制度的要求，作為曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)對公司第五屆
董事會第一次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
知識、工作經(jīng)驗和管理能力；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
的有關(guān)規(guī)定，高級管理人員聘任程序合法。
副總裁，聘用翁啟南女士為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；上述高級管理人員（簡
歷如附件）的任期與本屆董事會一致。
（以下無正文）
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